Est-ce vraiment si simple de gagner de l'argent avec l'arbitrage ? Parlons de la vérité sur l'arbitrage dans le marché des cryptomonnaies.

L'arbitrage semble séduisant : acheter bas et vendre haut, gagner de l'argent en quelques minutes, sans avoir besoin de regarder les Chandeliers ni d'étudier les projets. Mais en réalité, ce jeu qui semble simple est déjà monopolisé par des institutions et des Bots. Analysons cela.

Arbitrage到底是啥

En termes simples : le prix d'une même cryptomonnaie varie selon les différentes bourses ou les différents paires de trading. Vous achetez là où c'est moins cher et vendez là où c'est plus cher, profitant ainsi de la différence de prix. Par exemple, si le BTC se vend à 15 000 dollars sur Binance et à 16 000 dollars sur une petite bourse, vous avez alors gagné 1 000 dollars.

Pourquoi y a-t-il une différence de prix ? Chaque échange est un marché indépendant, avec des relations d'offre et de demande différentes, donc les prix sont également différents. Le rôle des arbitragistes est d'éliminer ces différences de prix par le biais de transactions, ce qui donne comme résultat : ils gagnent de l'argent et le marché devient également plus stable.

Les opportunités d'arbitrage les plus folles de l'histoire

2017 Afrique Crypto : Le prix du BTC sur la plateforme Golix est 87% plus élevé que le prix moyen mondial. La raison est très douloureuse : la dévaluation de la monnaie locale est sévère, les gens veulent tous acheter du BTC pour préserver leur valeur.

Prime japonais (2017-2018) : Les échanges internationaux n'ont pas pu entrer, les échanges locaux ont monopolisé le marché, le prix du BTC a été poussé à la hausse. Alameda Research a commencé par l'arbitrage sur le marché japonais.

Prime de kimchi en Corée : Comme au Japon, en raison d'une réglementation stricte, les échanges étrangers ne peuvent pas entrer, et le prix des cryptomonnaies sur les échanges locaux est souvent supérieur de plus de 20 % à celui du marché mondial. Cette prime existe encore aujourd'hui, mais elle n'est plus aussi exagérée.

Mais ces âges d'or sont révolus. Maintenant, de grandes institutions et des Bots d'automatisation mangent ce marché à pleines dents, et il est très difficile pour les petits investisseurs de tirer leur épingle du jeu.

Est-il encore possible d'Arbitrage ? Il existe plusieurs façons.

Différents paires de trading sur la même plateforme : La méthode la plus rapide, sans avoir besoin de retirer les fonds, des opérations en quelques secondes, mais avec des bénéfices très faibles.

Arbitrage entre différentes bourses : Acheter, retirer des fonds, attendre le transfert, puis vendre, cela prend du temps et coûte de l'argent. Mais si l'écart de prix est suffisamment important, cela peut rester rentable.

Arbitrage transfrontalier : Le plus complexe, impliquant des échanges et des devises fiat de plusieurs pays. Mais historiquement, cette méthode est la plus rentable.

Arbitrage P2P : Sur Binance P2P ou d'autres plateformes, les acheteurs et les vendeurs négocient eux-mêmes les prix. Vous pouvez acheter des cryptomonnaies à bas prix sur P2P et les revendre à un prix élevé sur l'échange. Ou l'inverse. La clé est de trouver l'écart de prix.

Arbitrage DEX : Arbitrage entre différentes piscines de liquidité, mais ce domaine est dominé par des Bots MEV (ils peuvent voir vos transactions et se glisser devant vous).

Comment trouver des opportunités d'arbitrage

Outils gratuits :

• Cryptorank a une étiquette d'arbitrage dédiée, permettant de voir directement les écarts de prix entre différentes bourses.
• CoinMarketCap peut voir les prix de toutes les bourses.
• Dexscreener est utilisé pour surveiller les prix des pools de liquidité DEX.

Scanner payant :

• Coingapp
• Scanner d'arbitrage
• ArbiTool

Ces outils peuvent automatiquement saisir les écarts de prix et même passer des commandes automatiquement. Mais attention - certains peuvent être des escrocs, capables d'accéder directement à votre compte d'échange, l'argent peut être donné comme il peut être transféré. Faites vos recherches avant de les utiliser.

Qu'est-ce qu'une chaîne d'arbitrage

Les professionnels de l'arbitrage utilisent “chaîne d'arbitrage” pour décrire l'ensemble de la route de交易. Par exemple :

1. Acheter de l'ETH pas cher sur le P2P de Binance
2. Retirer des fonds vers WhiteBit
3. Vendre à un prix élevé sur WhiteBit
4. Gagner 10-20%

Une chaîne d'arbitrage complexe peut impliquer plus de 10 paires de trading et plusieurs bourses, voire utiliser différentes monnaies fiduciaires.

Un fait important : Dès qu'une chaîne d'arbitrage est découverte, elle commence à s'effondrer. Parce que tout le monde vient faire de l'arbitrage, l'écart de prix disparaît. Ainsi, les arbitragistes doivent constamment chercher de nouvelles opportunités.

L'écosystème d'arbitrage actuel

Mauvaise nouvelle : Le marché est déjà dominé par des institutions et des Bots. Ils ont plusieurs avantages :

• Réaction rapide (automatisé)
• Frais de transaction bas (remise pour les gros clients)
• Vous pouvez voir plus d'informations sur le marché
• Peut exécuter des transactions complexes en une seconde

Y a-t-il encore une chance ? Oui, mais il faut :

• Capacité de surveillance élevée (trouver des écarts de prix que la plupart des gens ne peuvent pas détecter)
• Comptes multiples (répartis sur les principales bourses du monde)
• Exécution rapide (trading automatisé)
• Coûts bas (les frais ne doivent pas engloutir tous les bénéfices)

Questions juridiques

L'arbitrage est en soi légal et les échanges le soutiennent. Mais il faut faire attention :

• Compléter KYC
• Ne pas utiliser de mélangeurs (risque élevé de signalement)
• Comprendre la réglementation de votre pays (certains pays imposent des restrictions sur les dépôts et retraits en cryptomonnaie)
• Avant de trader automatiquement avec l'API, consultez d'abord la politique de la bourse.

Résumé

L'âge d'or de l'arbitrage est révolu. À cette époque, les gens ordinaires pouvaient gagner de l'argent facilement grâce à des arbitrages simples. Maintenant, ce secteur est monopolisé par des institutions professionnelles.

Mais les opportunités existent toujours, tant que vous pouvez :

1. Découverte rapide des inefficacités du marché (écarts de prix invisibles pour les autres)
2. Bien gérer de nombreux comptes
3. Processus de trading automatisé
4. Contrôler les frais de transaction dans la limite des bénéfices

En termes simples, l'arbitrage actuel ne repose pas sur la technique de trading, mais sur la capacité d'acquisition d'informations, la capacité de construction de systèmes et l'échelle du capital.

Ne vous laissez pas tromper par les publicités “de devenir riche grâce à l'arbitrage”. Faites vos devoirs et évaluez rationnellement vos capacités.