Les forces de l’ordre mondiales ont remporté des victoires spectaculaires contre les réseaux de trafiquants utilisant les cryptomonnaies pour blanchir leurs gains illicites.
Les opérations majeures de 2021-2024 :
Operation Dark Hunter (2021) : 151 arrestations dans plusieurs pays, saisie de 31+ millions USD en espèces et crypto, ainsi que 234 kg de drogues.
Operation Trojan Shield (2021) : Coordonnée par le FBI et Europol, 800+ arrestations dans 16 pays, 48+ millions USD en devises et cryptomonnaies saisis.
Cas régionaux documentés :
Marbella (2020) : Un trafiquant de la mafia de Cali arrêté pour blanchiment de 6 millions EUR via crypto
Medellín (2023) : Un réseau de blanchiment international dirigé par un citoyen néerlandais, actif aux Amériques, Europe et Australie
Santiago (2023) : 7 personnes arrêtées utilisant le mining de crypto pour recycler les gains du trafic
Texas (2024) : Un gang vendant de la méthamphétamine, blanchissant 15 000-50 000 USD/mois en crypto sous le nom “Loverbois”
Le constat : Les cryptomonnaies restent un vecteur privilégié pour les trafiquants, mais la coopération internationale renforce la capacité des autorités à démanteler ces réseaux.
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Les Autorités Intensifient la Lutte contre le Blanchiment de Drogue en Crypto
Les forces de l’ordre mondiales ont remporté des victoires spectaculaires contre les réseaux de trafiquants utilisant les cryptomonnaies pour blanchir leurs gains illicites.
Les opérations majeures de 2021-2024 :
Operation Dark Hunter (2021) : 151 arrestations dans plusieurs pays, saisie de 31+ millions USD en espèces et crypto, ainsi que 234 kg de drogues.
Operation Trojan Shield (2021) : Coordonnée par le FBI et Europol, 800+ arrestations dans 16 pays, 48+ millions USD en devises et cryptomonnaies saisis.
Cas régionaux documentés :
Le constat : Les cryptomonnaies restent un vecteur privilégié pour les trafiquants, mais la coopération internationale renforce la capacité des autorités à démanteler ces réseaux.