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Les Autorités Intensifient la Lutte contre le Blanchiment de Drogue en Crypto

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Les forces de l’ordre mondiales ont remporté des victoires spectaculaires contre les réseaux de trafiquants utilisant les cryptomonnaies pour blanchir leurs gains illicites.

Les opérations majeures de 2021-2024 :

Operation Dark Hunter (2021) : 151 arrestations dans plusieurs pays, saisie de 31+ millions USD en espèces et crypto, ainsi que 234 kg de drogues.

Operation Trojan Shield (2021) : Coordonnée par le FBI et Europol, 800+ arrestations dans 16 pays, 48+ millions USD en devises et cryptomonnaies saisis.

Cas régionaux documentés :

  • Marbella (2020) : Un trafiquant de la mafia de Cali arrêté pour blanchiment de 6 millions EUR via crypto
  • Medellín (2023) : Un réseau de blanchiment international dirigé par un citoyen néerlandais, actif aux Amériques, Europe et Australie
  • Santiago (2023) : 7 personnes arrêtées utilisant le mining de crypto pour recycler les gains du trafic
  • Texas (2024) : Un gang vendant de la méthamphétamine, blanchissant 15 000-50 000 USD/mois en crypto sous le nom “Loverbois”

Le constat : Les cryptomonnaies restent un vecteur privilégié pour les trafiquants, mais la coopération internationale renforce la capacité des autorités à démanteler ces réseaux.

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