8 façons de reconnaître les crypto-monnaies frauduleuses au premier coup d'œil

Dans le domaine de la blockchain, on promet souvent des gains rapides et faciles. Il est extrêmement important de savoir distinguer les projets fiables de ceux qui pourraient disparaître après quelques mois. Dans cet article, nous examinerons huit méthodes de vérification qui aideront les traders à éviter les fraudes.

1. Commencez par des vérifications de base

Pour évaluer la légitimité d'une cryptomonnaie, commencez par les méthodes les plus accessibles. Par exemple, une recherche sur Google et Twitter inclut l'étude de la monnaie et de son équipe, l'identification des signaux d'alarme, ainsi que la recherche de sources d'information fiables, telles que des sites Web officiels, des articles de presse et des comptes vérifiés sur les réseaux sociaux.

2. Analyse des réseaux sociaux

Un compte vérifié sur X (ancien Twitter) peut souvent confirmer la légitimité du projet. En participant aux discussions sur le jeton, vous pourrez comprendre les sentiments de la communauté.

Soyez prudent avec les projets qui ont beaucoup d'abonnés mais peu d'engagement. Les commentaires automatisés provenant de faux comptes doivent également susciter des inquiétudes. Si tous les commentaires sont similaires, comme “Excellent projet” ou “Bientôt sur la lune”, c'est un motif de réflexion.

3. Vérification du code sur Etherscan

Visitez l'explorateur de blockchain du réseau choisi et vérifiez si le code source est vérifié. Par exemple, sur Etherscan, cela apparaîtra d'une certaine manière. Le code non vérifié doit servir d'avertissement évident.

Pourquoi les escrocs ne vérifient-ils pas leur code ? Parce qu'après la publication du code source du contrat, tout le monde pourra voir les véritables intentions des développeurs. Cela peut être une tokenomique ridicule ou un moyen de voler tous vos tokens.

4. Étudiez les avis sur Etherscan

Cette étape est très simple : généralement, chaque explorateur de blockchain a une section de commentaires. Souvent, elle est vide, mais si le projet est frauduleux, vous pouvez trouver de nombreux utilisateurs mécontents. Assurez-vous de vérifier cette section. Si quelqu'un qualifie le projet de frauduleux, la probabilité que cela soit vrai est très élevée.

5. Vérification dans les index des tokens

Si vous ne pouvez pas trouver la pièce dans les index de CoinGecko ou DappRadar ( ou des trackers similaires ), il est fort probable qu'il s'agisse d'une escroquerie. Faites attention aux avertissements sur ces plateformes.

Les pièces légitimes fournissent leurs informations aux sites d'indexation pour vérification. Cependant, des plateformes telles que CoinMarketCap et Coingecko ont des exigences spécifiques pour le listing. Par conséquent, toutes les pièces ( légitimes ou non ) ne sont pas automatiquement indexées.

6. Analyse des cotations sur les échanges

Si un token n'est échangé que sur quelques échanges décentralisés (DEX), cela peut être un signe alarmant. L'inscription sur un échange centralisé nécessite KYC et une confiance supplémentaire. Plus l'échange est grand, plus la réputation du token est élevée.

Cependant, tous les jetons présentés uniquement sur DEX ne sont pas frauduleux. Certains projets n'ont pas besoin de grands volumes de trading, et certains ne sont accessibles qu'aux utilisateurs de Web3.

7. Vérification de la liquidité

Avant d'investir, évaluez la demande globale et la disponibilité de la liquidité du jeton. Cela est facile à faire sur des plateformes comme Uniswap V2 ou d'autres DEX.

La liquidité est le volume de cryptomonnaie bloqué dans des contrats intelligents pour assurer le commerce sur les échanges. Si la liquidité est inférieure à $100 000 ou diminue rapidement, cela peut être un signe de fraude.

Lors de l'utilisation d'un DEX, faites également attention à :

• Volume des échanges
• Nombre de transactions
• Nombre de portefeuilles actifs uniques interagissant avec des contrats intelligents

8. Utilisation d'outils d'analyse tiers

Il existe des outils spéciaux pour l'analyse des tokens :

TokenSniffer : audit automatique des tokens avec une note de 0 à 100. Plus la note est basse, plus la probabilité de fraude est élevée.

Honeypot Detector : détecte les contrats intelligents avec des vulnérabilités intentionnellement intégrées. Il faut éviter ce type de projets.

DEXtools : affiche les prix des jetons en temps réel et aide à évaluer leur véritable valeur.

Les escrocs existent à la fois dans le monde de la blockchain et dans la vie réelle. En suivant ces conseils, vous pourrez éviter les fausses pièces conçues pour tromper les investisseurs.