Les États-Unis intensifient la répression des pôles d'escroquerie en Asie du Sud-Est $10B

Le département du Trésor des États-Unis vient d'imposer des sanctions à 19 entités à travers le Myanmar et le Cambodge, les accusant d'orchestrer d'énormes opérations d'escroquerie qui ont dépouillé les Américains et d'autres de près de $10 milliards. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la manière dont ces opérations reposent souvent sur des individus victimes de trafic, contraints à l'esclavage numérique.

Dans la ville de Shwe Kokko au Myanmar, désormais tristement célèbre comme un épicentre de l'escroquerie, neuf cibles ont été sanctionnées. Pendant ce temps, dix autres entités au Cambodge se sont retrouvées dans le collimateur du Trésor.

John K Hurley du Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor n'a pas mâché ses mots sur la double menace que ces réseaux représentent. Ces opérations cybernétiques en Asie du Sud-Est ne se contentent pas de vider les comptes bancaires des Américains - elles piégent simultanément des milliers de personnes dans des conditions d'esclavage moderne. Les dommages financiers ont explosé de 66 % par rapport à l'année dernière, atteignant presque le $10 milliard.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a présenté les sanctions comme une protection contre la fraude à grande échelle et les abus horribles. La vérité est que des syndicats criminels à travers l'Asie du Sud-Est ont de plus en plus ciblé les Américains par le biais de schémas de fraude cybernétique sophistiqués.

Les sanctions ont frappé plusieurs individus liés à l'armée nationale Karen (KNA), une milice ethnique qui a des liens avec l'armée birmane. Selon des responsables, le KNA a profité largement des opérations d'escroquerie à Shwe Kokko. Leur leader, Saw Chit Thu, ainsi que les députés Tin Win et Saw Min Min Oo, ont tous été sanctionnés. Plusieurs entreprises liées au KNA figurent également sur la liste.

L'homme d'affaires chinois She Zhijiang n'a pas non plus échappé à l'attention. Lui et ses entreprises - Yatai International Holdings Group et Myanmar Yatai International Holding Group - ont été sanctionnés pour le développement du complexe Yatai New City à Shwe Kokko. Ce complexe hébergerait prétendument des opérations de jeu, de trafic de drogue, de prostitution et d'escroquerie. Les victimes rapportent avoir été attirées par de fausses offres d'emploi, puis détenues et forcées de mener des escroqueries en ligne sous la menace de coups et d'agressions sexuelles.

Au Cambodge, des sanctions frappent quatre individus et six entités gérant des complexes d'escroquerie déguisés en entreprises légitimes à Sihanoukville et Bavet. Les investisseurs chinois ont initialement construit la plupart des installations en tant que casinos avant de les convertir en centres d'escroquerie d'investissement en cryptomonnaie gérés par des victimes de traite.

Cette action fait suite aux sanctions de mai précédentes visant le KNA en tant qu'organisation criminelle transnationale. En vertu de ces sanctions, tous les actifs liés aux États-Unis sont bloqués, et les Américains sont interdits de toute transaction commerciale avec ces entités.

J'ai vu de mes propres yeux comment ces opérations s'attaquent aux personnes vulnérables à travers l'Asie, promettant un travail légitime uniquement pour les piéger dans l'esclavage numérique. Les actions du Trésor sont un pas dans la bonne direction, mais je me demande si elles seront suffisantes pour démanteler ce qui est devenu un écosystème criminel profondément enraciné valant des milliards.