Le gouvernement américain prend des mesures contre les opérations de scam $10B en Asie du Sud-Est

Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à 19 entités en Birmanie et au Cambodge, accusées d'orchestrer des escroqueries qui ont fraudé des Américains et d'autres victimes pour des milliards de dollars. Selon des estimations officielles, ces escroqueries, souvent opérées par du travail forcé, ont entraîné des pertes approchant $10 milliard.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a révélé que neuf des cibles sanctionnées sont situées dans la ville de Shwe Kokko, en Birmanie, qui est devenue un centre de fraude en ligne. Les dix autres cibles sont des entités liées à des opérations d'escroquerie au Cambodge.

Le ministère des Finances cible les centres de fraude cambodgiens

John K Hurley, secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a souligné la double menace posée par ces réseaux. Il a déclaré que la cybercriminalité en Asie du Sud-Est met non seulement en péril la sécurité financière des Américains, mais soumet également des milliers de personnes à l'esclavage moderne. Hurley a noté une augmentation significative de 66 % des pertes par rapport à l'année précédente, le total atteignant maintenant près de $10 milliards.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a expliqué que les mesures visent à protéger les Américains contre la fraude à grande échelle, le travail forcé et diverses formes d'abus. Il a reconnu la tendance croissante des acteurs criminels en Asie du Sud-Est ciblant les citoyens américains et d'autres victimes étrangères par le biais de schémas de fraude en ligne.

Les sanctions ont visé des individus associés à l'Armée nationale Karen (KNA), un groupe de milice ethnique qui a collaboré avec l'armée birmane. Le gouvernement américain a cité l'implication de la KNA dans des escroqueries à Shwe Kokko, sanctionnant son leader, Saw Chit Thu, ainsi que les députés Tin Win et Saw Min Min Oo. Plusieurs entreprises liées à la KNA ont également été sanctionnées, y compris la Chit Linn Myaing Company et la Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

De plus, le Trésor a sanctionné She Zhijiang, un homme d'affaires chinois, ainsi que ses entreprises, Yatai International Holdings Group et Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang et les dirigeants de KNA sont accusés d'avoir développé le complexe Yatai New City à Shwe Kokko, hébergeant prétendument des activités illégales telles que le jeu, le trafic de drogue et des opérations d'escroquerie. Des rapports indiquent que certaines victimes ont été attirées par de fausses offres d'emploi, détenues et forcées de participer à des escroqueries en ligne, souvent soumises à des abus physiques et sexuels.

Sanctions de l'OFAC contre des entités cambodgiennes pour fraude en ligne et trafic humain

Au Cambodge, les sanctions ont visé quatre individus et six entités accusés d'exploiter des complexes d'escroquerie déguisés en entreprises légitimes, en particulier à Sihanoukville et à Bavet. Les individus inculpés incluent Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len et Su Liansheng. Les entités commerciales liées à ces individus, telles que TC Capital, KB Hotel et HH Bank, ont également été sanctionnées.

L'OFAC a révélé que bon nombre de ces établissements, initialement construits par des investisseurs chinois en tant que casinos, sont devenus par la suite des centres de scams d'investissement en cryptomonnaie souvent perpétrés par des victimes de la traite. Des rapports d'abus et de participation forcée à des scams en ligne ont émergé de lieux tels que Sihanoukville et le Sun Sky Casino.

Ces sanctions récentes font suite à une action de mai contre les escroqueries en ligne dans la région, qui a ciblé l'Armée nationale karen en tant qu'organisation criminelle transnationale. Les sanctions ont été émises en vertu des ordres exécutifs 13581 et 14014, bloquant tous les actifs liés aux États-Unis de l'ANK et de ses dirigeants et interdisant aux Américains de s'engager dans des transactions commerciales avec eux.

Le ministère des Finances a déclaré que ces sanctions ont été émises en vertu de plusieurs autorités, y compris des décrets exécutifs visant des organisations criminelles transnationales, des activités malveillantes habilitées par des cyberattaques, des violations des droits de l'homme et des entités menaçant la stabilité en Birmanie.