L'Australie se prépare à réprimer les ATM Crypto face à la montée des escroqueries.

L'agence australienne de renseignement financier, AUSTRAC, est prête à recevoir de nouveaux pouvoirs étendus pour restreindre ou interdire des catégories entières de services liés aux cryptomonnaies, marquant la plus grande expansion de son autorité depuis l'émergence des actifs numériques.

La législation proposée, soutenue par le ministre des Affaires intérieures Tony Burke, permettrait au PDG d'AUSTRAC d'agir rapidement contre des produits, services ou canaux de distribution à haut risque sans nécessiter de longues procédures réglementaires.

AUSTRAC cible l'abus croissant des guichets automatiques de crypto-monnaie

Cette décision intervient alors que les preuves s'accumulent sur le fait que les DAB de cryptomonnaie sont de plus en plus exploités pour des arnaques et le blanchiment d'argent. Selon les données d'AUSTRAC, ces machines traitent environ 150 000 transactions par an, d'une valeur d'environ $275 millions.

Alarmant, 85 % des transactions à fort volume ont été liées à des activités frauduleuses ou à des schémas de “mules de l'argent”, où les victimes sont trompées pour transférer des fonds illicites à l'étranger.

Brendan Thomas, le directeur général de l'AUSTRAC, a déclaré que l'agence doit être en mesure de réagir plus rapidement aux menaces émergentes. “Nous constatons un abus à une échelle qui exige une action plus forte,” a-t-il déclaré. “Ce cadre nous permettrait d'agir avant que les dommages ne se propagent.” La Taskforce Crypto de l'agence a constaté que de nombreux transferts liés à des escroqueries affluent vers des juridictions à haut risque, une grande partie de l'activité étant liée à des réseaux de crime organisé.

Les Australiens plus âgés sont les plus à risque

Les autorités ont souligné que les Australiens âgés de 50 à 70 ans représentent près de 72 % de la valeur totale des transactions de guichets automatiques de crypto-monnaies, ce qui en fait les utilisateurs les plus fréquents et les plus vulnérables. Les fonctionnaires d'AUSTRAC ont déclaré que beaucoup de personnes de ce groupe d'âge tombent victimes de fraudeurs en ligne sophistiqués se faisant passer pour des investisseurs légitimes ou des fonctionnaires gouvernementaux.

Le nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie a explosé, passant de seulement 23 machines il y a six ans à plus de 2 000 aujourd'hui, amplifiant ainsi l'accès et l'exposition aux escroqueries. Si elle est adoptée, la nouvelle modification habiliterait AUSTRAC à suspendre ou interdire certains produits ou canaux de cryptomonnaies lorsque les risques deviennent « inacceptables ».

Thomas a déclaré que les pouvoirs supplémentaires “équiperaient AUSTRAC pour mieux protéger la communauté” alors que les criminels continuent d'exploiter l'anonymat et la rapidité de la finance numérique.