L'agence de répression indienne a gelé 270 millions de dollars de chiffrement liés à l'affaire de fraude OctaFX.

CoinVoice a récemment appris, selon Finance Feeds, que le Bureau d'exécution indien (ED) a gelé des actifs en cryptoactifs d'une valeur de 23,85 milliards de roupies (environ 270 millions de dollars) liés à l'affaire de fraude OctaFX en Inde. Avec cette dernière action, la valeur totale des actifs saisis et gelés dans l'affaire OctaFX s'élève à 26,81 milliards de roupies.

Le principal suspect de l'affaire, Pavel Prozorov, a été arrêté en Espagne, et l'Inde pousse pour les procédures d'extradition. L'enquête montre qu'OctaFX a trompé les investisseurs via une plateforme de trading de devises non autorisée, escroquant 18,75 milliards de roupies indiennes entre juillet 2022 et avril 2023, et a transféré des fonds en utilisant des sociétés écrans et des canaux de Cryptoactifs. Auparavant, les autorités ont saisi des actifs physiques tels que des yachts et des maisons de luxe, et cette action de gel ciblant les Cryptoactifs révèle une nouvelle voie de blanchiment d'argent dans cette affaire.