Les 6 méthodes d'escroquerie en jeton et leurs contre-mesures

Aperçu des escroqueries aux jetons

Une escroquerie en crypto-monnaie est un acte par lequel des groupes d'escrocs se font passer pour de fausses plateformes d'échange ou des investisseurs, utilisant des projets fictifs pour tromper les gens et leur soutirer des actifs. Ces groupes d'escroquerie exploitent la popularité des crypto-monnaies et le manque de connaissance du grand public pour mener diverses arnaques. En conséquence, les affaires d'escroquerie liées aux crypto-monnaies ne cessent d'augmenter.

Dans cet article, nous allons expliquer en détail les méthodes courantes de fraude liée aux jetons et les mesures à prendre pour s'en protéger.

Les principales méthodes de fraude aux jetons

1. Faux échange de jetons virtuels

Aperçu de la méthode: Ils mettent en place un système où il est possible de déposer des fonds mais impossible de les retirer, en utilisant des échanges de petite taille anonymes ou des échanges complètement frauduleux.

Principes techniques : Ils utilisent des sites de phishing et de fausses applications pour voler les informations personnelles et les identifiants de connexion des utilisateurs.

Analyse de cas : En 2023, environ 500 personnes ont été victimes d'un faux site imitant une plateforme CEX populaire au Japon, avec des pertes totales de plus d'un milliard de yen.

Mesures préventives:

• Étudier en profondeur la réputation de l'échange et la situation réglementaire
• Vérifiez l'URL du site officiel et faites attention aux sites de phishing.
• Utiliser une bourse réputée et fiable

2. Schéma de Ponzi et escroquerie ICO

Aperçu de la méthode : Il promet des rendements élevés sur les nouveaux jetons et attire les investisseurs initiaux. En réalité, c'est un système où les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer des dividendes aux anciens investisseurs.

Principe technique: Nous allons construire un système qui distribue automatiquement des fonds en utilisant des contrats intelligents.

Analyse de cas : En 2021, un certain projet de cryptomonnaie a été démantelé en tant que système de Ponzi d'une valeur d'environ 200 milliards de yen.

Mesures préventives :

• Faites attention aux promesses de rendements irréalistes.
• Examiner la faisabilité technique du projet
• N'examiner que les projets via des plateformes ICO officielles

3. Escroquerie déguisée en personnel d'échange

Résumé des méthodes: Se faisant passer pour des employés de la bourse, ils demandent des transferts de fonds sous prétexte de déblocage de compte ou de vérification d'identité.

Principes techniques : En utilisant l'ingénierie sociale, nous exacerbons l'urgence pour altérer le jugement de la victime.

Analyse de cas : En 2024, environ 100 utilisateurs d'une certaine plateforme de trading ont été victimes de cette méthode, entraînant un préjudice total de 500 millions de yens.

Mesures préventives :

• Je reconnais qu'il n'y aura pas de contact direct de la part du personnel de l'échange.
• Ignorez les communications suspectes et vérifiez auprès du support client officiel.
• N'acceptez jamais les demandes d'informations personnelles ou de transferts de fonds.

4. OTC(交易 de gré à gré) escroquerie

Aperçu de la méthode: En exploitant les caractéristiques décentralisées, ils trompent les fonds en se faisant passer pour des transactions directes sans intermédiaire.

Principes techniques : Nous exploitons des plateformes P2P pour créer un environnement de transaction hautement anonyme.

Analyse de cas : En 2022, environ 300 transactions frauduleuses ont été signalées sur les grandes plateformes OTC, entraînant un montant total de dommages de 2 milliards de yen.

Mesures préventives :

• Ne traiter qu'avec des partenaires commerciaux fiables
• Utiliser un service d'entiercement
• Commencez par de petites transactions et augmentez progressivement le montant

5. Attaque de phishing

Résumé des méthodes: Ils utilisent de faux sites Web et des e-mails pour voler les informations personnelles des utilisateurs et les clés secrètes de leurs portefeuilles.

Principe technique: Créer un site web presque identique et utiliser des techniques SEO pour le faire apparaître en haut des résultats de recherche.

Analyse de cas : En 2023, environ 1 000 utilisateurs ont été victimes d'un site de phishing d'un DEX connu, avec un montant total de 3 milliards de yens de jetons volés.

Mesures préventives :

• Vérifiez toujours l'URL et assurez-vous qu'il s'agit du site officiel.
• Assurez-vous de configurer l'authentification à deux facteurs
• Protéger les clés privées en utilisant un portefeuille matériel

6. Attaque par malware

Résumé des méthodes: Des logiciels malveillants infiltrent les dispositifs et les portefeuilles des utilisateurs pour voler leurs jetons.

Principe technique: Utilisant des technologies telles que le cryptojacking et les ransomwares, il vole directement les jetons des utilisateurs.

Analyse de cas : En 2024, en raison d'une infection par un logiciel malveillant d'une certaine application de portefeuille de jetons, environ 5 000 utilisateurs ont été touchés, et un montant total de jetons d'une valeur de 5 milliards de yens a été perdu.

Mesures préventives :

• Téléchargez le logiciel uniquement à partir de sources fiables.
• Gardez toujours votre logiciel antivirus à jour
• Ne pas ouvrir de liens ou de fichiers joints suspects.

Résumé

Les escroqueries de jeton deviennent de plus en plus sophistiquées avec l'évolution de la technologie. Cependant, en respectant les points de vigilance de base et en acquérant des connaissances appropriées, il est possible de se protéger contre de nombreuses fraudes. Il est important de rester vigilant et d'obtenir des informations à jour à partir de sources fiables. De plus, il est essentiel de prendre des décisions d'investissement sous sa propre responsabilité et d'agir en ayant bien compris les risques.