Un homme de Floride intente un procès pour avoir été victime d'un eyewash de 860 000 dollars en cryptoactifs.

Un homme de Floride, Brian Firestone, a intenté une action en justice après avoir perdu environ 860 000 dollars dans une école de trading de cryptoactifs suspecte à Denver. Selon les documents judiciaires, la victime allègue que l'école de trading lui a présenté une plateforme d'échange de cryptoactifs frauduleuse, qui promettait des rendements d'investissement transformateurs, mais qui a finalement entraîné d'énormes pertes financières.

Arnaque soigneusement planifiée

Dans le cadre d'un procès, Freestone accuse le centre de formation à l'investissement en actions Alpha (ASITC) situé au centre-ville de Denver de comploter avec Coinbridge Partners de Cherry Creek pour mettre en œuvre une fraude. Selon Freestone, il a été en contact pour la première fois en décembre dernier avec un individu se présentant comme un "représentant de l'école de trading", "John Smith".

Smith a offert à Freestone des services de coaching sur les bases des transactions en cryptoactifs et des conseils techniques approfondis. Pour attirer les victimes, Smith a également offert un "cadeau" de 500 dollars pour aider Freestone à commencer son processus d'apprentissage. Ce "bon geste" initial est la première étape d'une escroquerie soigneusement conçue.

Plateformes d'échange frauduleuses et arnaques au trading par signaux

Le site de cette école de trading est désormais fermé, son adresse était 1600 Lincoln Street, Denver. La plateforme guide les utilisateurs pour effectuer toutes les transactions de cryptoactifs sur Coinbridge, qui prétend avoir levé 10 millions de dollars auprès de 600 investisseurs.

Freestone a souligné que Coinbridge est en réalité une plateforme d'échange frauduleuse déguisée en véritable plateforme d'échange. Les documents de la plainte mentionnent qu'ASITC a utilisé la soi-disant méthode de "trading par signaux" pour mettre en œuvre une fraude. Selon la description de la plainte, le professeur enverrait des informations de trading aux participants à des moments spécifiques, et les étudiants exécuteraient ensuite des opérations de trading sur leur compte Coinbridge selon les instructions.

Des rendements élevés aux pertes massives

Freestone a déclaré que son investissement initial de 500 dollars en "cadeau" avait rapidement augmenté à 55 000 dollars, ce qui l'a poussé à investir 50 000 dollars supplémentaires en janvier. En quelques semaines, le solde de son compte a atteint 2 millions de dollars. À ce sujet, Freestone a envoyé un message au professeur le 8 février pour exprimer sa gratitude : "Professeur, je dois vous remercier, mes résultats sont vraiment excellents. Merci de m'avoir permis de faire cette transaction aujourd'hui. C'est vraiment excitant !"

Cependant, la situation a rapidement pris un tournant. Après un échec de transaction, le solde du compte de Freestone a chuté à 12 000 dollars. Selon Freestone, il a ensuite investi 470 000 dollars en espèces et a emprunté 330 000 dollars à l'ASITC pour continuer à trader.

Panne système et remise à zéro du compte

Après un afflux massif de fonds, Freestone a déclaré que son solde sur Coinbridge avait grimpé à 24,5 millions de dollars, jusqu'à ce que la transaction USDT effectuée le 9 mars ne puisse être exécutée. "Je ne peux pas le fermer," a déclaré Freestone à Smith à l'époque, "je n'ai pas d'option de fermeture." Freestone a indiqué qu'il s'agissait d'une soi-disant "erreur système" qui avait complètement effacé son solde sur la plateforme.

Deux jours après cet événement, il a de nouveau emprunté 1 million de dollars à ASITC, portant le montant total des emprunts à 6,6 millions de dollars. Cependant, lorsque qu'il n'a pas pu rembourser une partie des prêts, ASITC aurait fermé son compte le 1er mai.

Accusations légales et avertissements sur des escroqueries similaires

Dans le cadre du procès soumis, Freestone accuse ASITC, Coinbridge, Smith et le fondateur de la plateforme Raymond Torres d'avoir commis des actes de fraude, d'extorsion et de vol. La véritable entreprise Coinbridge Partners, située dans le Wyoming, a nié toute association avec cette escroquerie.

Il convient de noter qu'à partir du début de 2025, plusieurs incidents liés aux Cryptoactifs ont conduit au vol de plus de 2,1 milliards de dollars, et la tendance montre que les hackers et les acteurs malveillants passent des attaques basées sur le code à des escroqueries directement ciblées contre les utilisateurs. En 2024, les attaques de phishing ont causé des pertes de plus de 1 milliard de dollars dans plus de 300 incidents, devenant ainsi la méthode d'attaque la plus destructrice dans le domaine des Cryptoactifs.

Les experts en sécurité conseillent aux investisseurs de mener des recherches approfondies avant de participer à tout cours de trading ou plateforme, en faisant particulièrement attention aux services qui proposent des plans de "devenir riche rapidement" ou qui exigent des transferts de fonds importants. Dans l'investissement en cryptoactifs, il est crucial de rester vigilant face aux promesses de rendements excessifs.