Ancien fondateur de l'échange AEX libéré sous caution en Thaïlande après des allégations de fraude

Liberté accordée suite à l'arrestation de juin 2025

Selon des rapports récents, Huang Tianwei, fondateur de l'échange de cryptomonnaie AEX désormais disparu (anciennement connu sous le nom de Bitera), a été libéré sous caution pour rejoindre sa famille en Thaïlande. Ce développement intervient après son arrestation à l'aéroport international Don Mueang en Thaïlande le 12 juin 2025, en lien avec une affaire de fraude impliquant environ 200 millions de Baht thaïlandais (5,7 millions de dollars).

La police des immigrations thaïlandaise a arrêté le ressortissant chinois de 39 ans alors qu'il tentait de quitter le pays. Avant son arrestation, le tribunal de district de Chiang Rai avait émis un mandat à la suite d'allégations de fraude grave.

Détails de l'affaire de fraude

L'affaire a commencé le 23 avril 2025, lorsque deux ressortissants chinois ont rencontré Huang dans le district de Mae Sai, province de Chiang Rai, pour discuter d'une coopération en matière d'investissement en cryptomonnaies. Suite à leur réunion, les victimes ont apparemment transféré des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 200 millions de baht ($5,7 millions) à un portefeuille numérique contrôlé par Huang par le biais de deux transactions distinctes.

Après avoir reçu les fonds, Huang aurait prétendument manqué à l'accord et coupé tout contact. En réalisant qu'ils avaient été victimes d'une fraude, les victimes ont rapidement engagé un avocat et ont déposé un rapport au poste de police de Mae Sai le 30 avril 2025, accusant Huang de fraude.

Contexte de l'échange AEX

AEX, opérationnel depuis 2013, s'était établi en tant que fournisseur de services pour les utilisateurs de cryptomonnaies à long terme, ce qui lui a permis d'accumuler des fonds utilisateurs significatifs au cours de sa période opérationnelle. Suite à l'effondrement de l'échange, Huang aurait refusé de permettre aux utilisateurs de retirer leurs fonds, entraînant de nombreuses plaintes et défis juridiques.

Histoires de succès de récupération de fonds limités

À ce jour, seuls trois investisseurs auraient réussi à récupérer des fonds de l'échange en faillite. Ces récupérations n'ont eu lieu qu'après que des mesures extraordinaires ont été prises pour faire pression sur Huang :

1. Un investisseur nommé Rong Hua aurait levé 30 000 (de monnaie non spécifiée) auprès d'un groupe de victimes et localisé la tombe ancestrale de Huang à Lianjiang. Cette tactique de pression aurait prétendument aidé le groupe à récupérer environ 80 % de leurs fonds, les 20 % restants devant être payés sur une période de deux ans en vertu d'un accord de confidentialité.

2. Un autre cas impliquait des victimes ayant recours à des mesures extrêmes, ayant prétendument kidnappé Huang et l'ayant conduit sur une autoroute avant de récupérer avec succès leurs fonds déposés.

3. Un troisième investisseur majeur identifié comme Wu Jun aurait également récupéré ses fonds par des moyens non spécifiés.

Ces cas mettent en évidence les efforts extraordinaires que certains victimes ont déployés pour tenter de récupérer leurs investissements. Selon les rapports, seules les personnes qui ont directement confronté et mis la pression sur Huang ont réussi à récupérer leurs fonds.

Procédures judiciaires en cours

Alors que Huang a été libéré sous caution à des membres de sa famille en Thaïlande, les procédures judiciaires liées aux allégations de fraude se poursuivent. L'affaire a attiré l'attention au sein des cercles de la cryptomonnaie, certains observateurs établissant des parallèles avec d'autres affaires très médiatisées impliquant des dirigeants d'échanges de cryptomonnaie faisant face à des problèmes juridiques.

La situation souligne les préoccupations persistantes concernant la protection des investisseurs, la responsabilité des échanges et la surveillance réglementaire dans le secteur des échanges de cryptomonnaies, en particulier pour les plateformes desservant des clients internationaux dans plusieurs juridictions.