Les principales cryptomonnaies frauduleuses et les méthodes de protection contre la fraude

Dans l'industrie de la cryptomonnaie, il existe de nombreux cas où les investisseurs ont perdu leurs investissements en raison de schémas frauduleux. Les exemples les plus marquants sont des projets promettant un enrichissement rapide, mais qui se sont finalement révélés être des arnaques. Dans cet article, nous examinerons les cryptomonnaies les plus connues qui ont trompé les gens et discuterons des moyens d'éviter de telles situations à l'avenir.

OneCoin : escroquerie à grande échelle

OneCoin est considéré comme l'une des plus grandes arnaques de l'histoire des cryptomonnaies. Lancé en 2014 par Ruja Ignatova, ce projet a attiré des millions d'investisseurs du monde entier. Les créateurs affirmaient que OneCoin deviendrait le "tueur de Bitcoin" et prendrait sa place sur le marché financier. Cependant, en 2017, il est devenu évident que le projet était une pyramide financière. Selon les experts, les investisseurs ont perdu plus de 4,4 milliards de dollars. Il est notable que OneCoin n'avait pas sa propre blockchain, et sa valeur était déterminée exclusivement par les fondateurs du projet.

BitConnect: promesses de rendements irréalistes

BitConnect - un autre exemple frappant de fraude dans le secteur des cryptomonnaies. Le projet est apparu en 2016, promettant aux investisseurs un revenu "garanti" quotidien de 1 % sur les investissements. BitConnect se positionnait comme une plateforme d'investissement utilisant des algorithmes pour extraire des bénéfices des fluctuations du marché. Au sommet de sa popularité en décembre 2017, la valeur de BitConnect atteignait 400 dollars, mais dès janvier 2018, le prix s'est effondré à zéro après le début de l'enquête de la SEC. En conséquence, les investisseurs ont perdu des millions de dollars.

PlusToken: une arnaque asiatique

PlusToken - un autre projet de cryptomonnaie tristement célèbre qui a trompé de nombreux investisseurs, principalement en Asie. Ayant commencé ses activités en 2018, PlusToken se présentait comme une "plateforme d'investissement", promettant aux utilisateurs des rendements élevés en échange de dépôts en cryptomonnaies. La plateforme affirmait utiliser des technologies avancées pour générer des profits, mais en réalité, il s'agissait d'un schéma de Ponzi classique. Selon une analyse, PlusToken a attiré plus de 2 milliards de dollars en diverses cryptomonnaies, avant que les fondateurs du projet ne disparaissent avec l'argent des utilisateurs en 2019. Malgré l'arrestation de certains dirigeants, la majeure partie des fonds perdus n'a toujours pas été récupérée.

Thodex : disparition de la bourse

Thodex - une plateforme d'échange de cryptomonnaies turque qui a soudainement cessé ses activités en 2021, laissant plus de 390 000 utilisateurs sans accès à leurs fonds. Le fondateur de l'échange, Faruk Fatih Özer, a quitté le pays en emportant les cryptomonnaies des utilisateurs d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars. Cet incident a souligné l'importance de choisir des plateformes fiables pour le stockage des actifs cryptographiques. De nombreux utilisateurs ont perdu leurs fonds à cause de leur confiance en un échange à la réputation douteuse et à l'absence des licences nécessaires.

SQUID: la monnaie meme avec une fin triste

SQUID - un mème-token inspiré par la série populaire "Squid Game". La monnaie a rapidement gagné en popularité en octobre 2021, attirant les investisseurs grâce à son thème et à ses promesses de rendements élevés. Au sommet, le prix de SQUID a atteint 2 861 dollars, mais quelques jours plus tard, il a chuté à zéro. Les créateurs du projet se sont enfuis avec l'argent, laissant les investisseurs sans rien. L'affaire de SQUID démontre comment les mèmes-monnaies peuvent rapidement devenir des cibles de manipulations et de fraudes.

Comment se protéger des cryptomenteurs ?

Pour ne pas devenir victime d'une escroquerie dans le monde des cryptomonnaies, il est conseillé aux investisseurs de suivre plusieurs règles importantes :

1. Analyse approfondie du projet. Avant d'investir, il est toujours important d'étudier la documentation technique, les informations sur l'équipe et les avis dans la cryptocommunauté. Les projets promettant des rendements irréalistes se révèlent souvent être des arnaques.

2. Choix des échanges vérifiés. Faites confiance uniquement aux échanges connus avec une bonne réputation, fonctionnant sous licence. Gate, par exemple, respecte des mesures de sécurité strictes et suit les exigences réglementaires.

3. Utilisation de portefeuilles froids. Pour le stockage à long terme des cryptomonnaies, il est recommandé d'utiliser des portefeuilles matériels, non connectés à Internet. Cela réduit le risque de vol de fonds sur les plateformes en ligne.

4. Prudence avec les projets anonymes. Si l'équipe du projet cache ses noms et biographies, c'est un sérieux motif d'inquiétude. La plupart des arnaques ne divulguent pas d'informations sur leurs créateurs.