Selon des rapports de BlockBeats du 30 novembre, Esteban Cabrera Da Corte, chef d'un réseau frauduleux basé à Miami, en Floride, a été condamné à 63 mois de prison par la juge fédérale Katherine Polk Failla. La sentence a été annoncée par Damian Williams, procureur fédéral du district sud de New York.

Cabrera Da Corte a été accusé d'orchestrer un schéma frauduleux qui a trompé des institutions bancaires américaines et des plateformes de commerce de crypto-monnaies pour des millions de dollars. La manœuvre impliquait l'utilisation d'informations d'identité falsifiées et volées pour acquérir plus de $4 millions en crypto-monnaies sur un important échange de crypto-actifs depuis 2020, pour ensuite prétendre faussement que ces transactions n'étaient pas autorisées. La plateforme de trading a annulé les opérations et a réintégré les fonds sur des comptes bancaires contrôlés par les individus condamnés.

En plus de purger une peine de prison, Cabrera Da Corte a été condamné à payer 3,57 millions de dollars en restitution et une amende de 1,2 million de dollars. Ces événements soulignent l'engagement des agences d'application de la loi à maintenir la confiance et la sécurité dans le domaine des cryptomonnaies.