On pense que Ruja Ignatova de OneCoin pourrait se cacher au Cap.

La soi-disant "Reine des Cryptomonnaies" Ruja Ignatova, la cerveau du système Ponzi OneCoin, semble être cachée en Afrique du Sud. C'est du moins ce que suggèrent des enquêtes récentes allemandes.

Ignatova, bulgare avec une éducation à Oxford, a disparu en octobre 2017. Elle a laissé des millions de victimes trompées par son faux schéma de jetons. Sa localisation a généré de nombreuses théories. On a même dit qu'elle pourrait être morte.

Les détectives allemands ont une autre idée. Ils pensent qu'il vit dans un quartier exclusif près du Cap. Cette zone attire des criminels étrangers. Elle propose des résidences très sécurisées.

Un rapport du Times mentionne Sabine Dässel, représentante du bureau de la criminalité de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Dans le documentaire 'Die Kryptoqueen' de WDR, Dässel a confirmé qu'ils poursuivent leur enquête sous la prémisse qu'Ignatova est toujours vivante.

Ils n'ont pas de certitude totale sur l'endroit où se trouve la reine crypto. Mais Dässel a affirmé que tous les indices mènent au Cap. Apparemment, quelqu'un l'a vue là-bas.

Il est curieux que Konstantin, le frère d'Ignatova, ait visité le Cap plusieurs fois après sa disparition. Cela laisse penser qu'il recevait des instructions de sa part.

Konstantin a pris le contrôle de OneCoin lorsque sa sœur s'est échappée. Il a ensuite coopéré avec le FBI et a passé trois ans dans une prison américaine. Il a déclaré qu'Ignatova s'était échappée avec 500 millions de £. Assez d'argent pour financer sa fuite et acheter de fausses identités.

Le documentaire a également exploré les liens entre Ignatova et des figures du crime organisé bulgare. Parmi eux, Hristoforos Nikos Amanatidis, connu sous le nom de Taki. Cet homme, qui n'a pas de condamnations, aurait utilisé OneCoin pour blanchir l'argent de ses affaires louches.

Certains pensaient que Taki avait ordonné de tuer Ignatova en Grèce en 2018. Le documentaire rejette cette idée. Le LKA a informé que le supposé assassin était en prison lorsque le fait se produirait. Personne n'a pu vérifier cette histoire.

Duncan Arthur, informateur clé dans l'opération d'Ignatova, a révélé quelque chose d'intéressant. Selon lui, Konstantin a continué à parler avec sa sœur après 2017. Cela renforce l'idée qu'elle est toujours en vie.

Non seulement les Allemands croient qu'Ignatova est toujours en vie. Le FBI la maintient parmi ses dix fugitifs les plus recherchés. Récemment, ils ont augmenté la récompense pour des informations : de 100 000 $ à $5 millions. Ils soupçonnent qu'elle pourrait avoir subi une opération pour changer son apparence.

La fraude de $4 millards

Entre 2014 et 2017, Ignatova et ses complices ont escroqué des investisseurs pour environ 4,3 milliards de dollars. Ils promettaient de grands bénéfices avec OneCoin, une monnaie virtuelle qui n'existait même pas. Elle n'avait aucune blockchain.

Alors qu'elle reste disparue, plusieurs complices sont déjà tombés. Karl Greenwood, cofondateur du schéma, purgera 20 ans pour fraude. Irina Dilkinska, responsable juridique, a été condamnée pour fraude et blanchiment d'argent.

Mark Scott, un autre avocat impliqué, a reçu 10 ans après les déclarations de Konstantin Ignatov. Ce dernier a réussi à réduire sa propre peine grâce à sa collaboration.

Actuellement, Ignatova fait face à des charges aux États-Unis, en Allemagne, en Bulgarie et en Inde. Fraude électronique et sur les valeurs. De nombreuses charges. Mais d'abord, il faut la retrouver.