Alerte de sécurité : La police de Pudong démantèle un réseau de blanchiment d'actifs cryptographiques avec 11 arrestations

La police du district de Pudong à Shanghai a réussi à démanteler une organisation criminelle qui opérait sous le couvert de recrutement, fournissant des comptes de portefeuille d'actifs numériques pour le blanchiment de fonds illicites à des escrocs étrangers.

L'affaire a commencé le 13 avril 2025, lorsque M. Tang a été victime d'une escroquerie qui lui a coûté plus d'un million de yuans après avoir cliqué sur un lien suspect. Après avoir déposé une plainte, les autorités ont constitué un groupe spécial d'enquête qui a identifié un réseau criminel dirigé par les suspects Miao et Wang.

Entre le 22 et le 23 avril, la police a mené des opérations dans le district de Qingpu, aboutissant à l'arrestation de 11 suspects. Lors des interrogatoires, Miao et Wang ont avoué avoir vendu des comptes de wallets crypto à des escrocs étrangers à des prix compris entre 40 et 50 yuans par unité.

Actuellement, les dirigeants de l'organisation, Miao et Wang, sont en détention criminelle pour des accusations de fraude, tandis que cinq autres suspects font face à des mesures coercitives pour dissimulation de gains illicites. L'enquête est toujours en cours, et les autorités ont déjà réussi à récupérer une partie des fonds dérobés.

Ce cas met en lumière la sophistication croissante des opérations criminelles qui tirent parti de la technologie financière pour faciliter des activités illicites, et souligne l'importance de maintenir des précautions lors de l'interaction avec des liens ou des propositions inconnus dans l'environnement numérique.