Selon le rapport d'Odaily, les autorités néo-zélandaises ont récemment publié un avis annonçant l'arrestation d'un homme originaire de Wellington à Auckland. Cette opération d'arrestation a été menée dans le cadre d'une fraude mondiale sur les cryptoactifs dirigée par le FBI.

Selon des sources, ce groupe criminel a escroqué un total de 265 millions de dollars (environ 450 millions de dollars néo-zélandais) d'actifs cryptoactifs auprès de sept victimes. Par la suite, entre mars et août 2024, les criminels ont mené une série d'activités de blanchiment d'argent sur plusieurs plateformes.

La police néo-zélandaise a révélé que, au cours des trois derniers jours, les forces de l'ordre ont exécuté des mandats de perquisition à Auckland, Wellington et en Californie, aux États-Unis, arrêtant plusieurs suspects. Parmi eux, un suspect a été arrêté en Nouvelle-Zélande. Actuellement, 13 personnes sont accusées d'être impliquées dans cette affaire.

Le ministère de la Justice des États-Unis a porté plusieurs accusations contre cet homme de Wellington en vertu de la loi fédérale, y compris l'extorsion (RICO), la conspiration en vue de commettre une fraude par télécommunications, ainsi que la conspiration en vue de blanchir de l'argent.

Cet homme a comparu aujourd'hui devant le tribunal de district d'Auckland. En raison de la procédure légale, le tribunal interdit temporairement la divulgation de son nom. Après une audience préliminaire, cet homme a été libéré sous caution. Le tribunal a prévu qu'il comparaîtra de nouveau devant le tribunal de district d'Auckland le 3 juillet 2025.

Le développement de cette affaire a suscité un grand intérêt au sein de la communauté des cryptoactifs, et rappelle également aux investisseurs la nécessité de rester vigilants face aux divers comportements frauduleux concernant les actifs cryptographiques. (Source : Gate Odaily)