Qui est Zhimin Qian ? La femme derrière la plus grande saisie de BTC au monde.

La citoyenne chinoise Zhimin Qian a été condamnée pour avoir acquis et possédé illégalement 61 000 BTC après cinq ans d'allégations d'‘évasion de la justice’. La femme est connue comme la déesse de la richesse en Chine en raison de ses schémas liés aux cryptomonnaies.

Résumé

• La citoyenne chinoise Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé coupable d'avoir acquis et possédé illégalement 61 000 BTC liés à une fraude massive en Chine.
• Les autorités britanniques ont saisi les Bitcoins, d'une valeur de 6,9 milliards de dollars aujourd'hui, dans ce qu'ils appellent la plus grande saisie de BTC au monde.

Selon un récent rapport de la BBC, Zhimin Qian a récemment plaidé coupable de charges d'acquisition et de possession illégales de jusqu'à 61 000 Bitcoins (BTC) qui ont été saisis chez Qian l'année dernière. Les autorités croient que cette femme de 47 ans a pu jouer un rôle clé dans l'un des plus grands schémas de blanchiment d'argent de l'histoire.

Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, 45 ans, a été accusé d'avoir orchestré une fraude à grande échelle en Chine entre 2014 et 2017, qui a trompé plus de 128 000 victimes sur leurs fonds. Les fonds volés ont ensuite été stockés par Qian en tas de BTC, s'élevant à ce que les autorités ont qualifié de "la plus grande saisie de BTC au monde", d'une valeur de près de $7 milliards aux prix actuels.

«La plaidoirie de culpabilité d'aujourd'hui marque l'aboutissement de années d'enquête dédiée par les équipes de Crime Économique de la Met et nos partenaires », a déclaré Will Lyne, Responsable de la Commande de Cybercriminalité Économique à la Police Métropolitaine, comme cité par les médias.

D'autres rapports médiatiques indiquent que Zhimin Qian avait l'ambition d'être connue comme une "déesse de la richesse" et avait même des projets de construire son propre royaume. Son trésor de BTC volé a même dépassé les avoirs des sociétés de trésorerie en BTC telles que MARA Holdings, XXI et Metaplanet du Japon.

Comment Zhimin Qian a-t-il échappé aux autorités ?

De 2014 à 2017, Qian a dirigé une entreprise chinoise appelée Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology qui promettait aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 300 %. Cependant, au lieu d'investir réellement leurs fonds dans des produits financiers légitimes, la société de Qian a simplement injecté l'argent dans les cryptomonnaies.

Les investisseurs, âgés principalement de 50 à 75 ans, auraient investi « des centaines de milliers à des dizaines de millions » de yuans dans des investissements promus par Qian. Le schéma s'appuyait sur la popularité croissante des actifs numériques en Chine à l'époque, promettant des dividendes élevés et un bénéfice garanti.

Avec les autorités chinoises déjà à ses trousses, Qian a fui la Chine et est venue au Royaume-Uni en utilisant de faux documents en septembre 2017. Les autorités affirment qu'elle travaillait avec un complice nommé Jian Wen, qui a été condamné à six ans et huit mois de prison l'année dernière pour son rôle dans le stratagème.

Selon le Crown Prosecution Service, Wen a aidé Qian à blanchir les produits de la fraude, passant de la vie au-dessus d'un restaurant à la location d'une maison de plusieurs millions de livres dans le nord de Londres. De plus, Qian et Wen ont également utilisé les fonds volés pour acheter deux propriétés à Dubaï de plus de 500 000 £.

Wen a insisté sur le fait que les propriétés avaient été achetées au nom d'un employeur chinois, mais les procureurs ont soutenu que l'ampleur de ses avoirs en bitcoin et l'absence de trace écrite légitime indiquaient des origines criminelles.

Les autorités britanniques ont réalisé une avancée dans l'affaire en 2018 après avoir reçu un renseignement sur le transfert d'actifs criminels. Au cours de la même année, la police a perquisitionné le domicile de Zhimin Qian et a trouvé des portefeuilles numériques contenant 61 000 BTC.

En octobre 2024, Zhimin Qian avait précédemment nié les accusations de blanchiment d'argent et avait prévu de contester les charges. Un coaccusé, Seng Hok Ling, a également plaidé non coupable des accusations connexes.

Pour le moment, Qian est détenue en attendant sa condamnation, qui n'a pas encore de date fixée. Jusqu'à présent, le service des poursuites judiciaires a affirmé que de nombreuses victimes ont récupéré une partie de leur argent grâce à un programme d'indemnisation établi par les autorités chinoises.