Le plan de transfert d'actifs du fondateur d'Evergrande est confronté à des obstacles, le système juridique international montre sa puissance.

Dans l'environnement financier mondialisé d'aujourd'hui, certains entrepreneurs tentent d'échapper à leurs responsabilités par des moyens complexes de transfert d'actifs, mais sous-estiment souvent la puissance des systèmes juridiques internationaux. Récemment, une affaire impliquant un cadre d'un groupe immobilier renommé a suscité une large attention, mettant en évidence la complexité et l'efficacité de la traçabilité des actifs transfrontaliers.

Transfert d'actifs soigneusement planifié

Selon des rapports, le fondateur du groupe et son conjoint ont effectué un "divorce technique" controversé en 2022. Par la suite, son ancien conjoint a quitté Hong Kong en juillet 2023, s'est rendu au Canada et a rapidement obtenu la citoyenneté locale. Cette série d'actions est largement considérée comme une tentative préméditée de transfert d'actifs, visant à transférer d'importants fonds à l'étranger.

La riposte des créanciers

Cependant, ce plan a rapidement été confronté à de sérieux défis. Étant donné que le groupe est cotée à Hong Kong, sa procédure de liquidation doit suivre la législation hongkongaise. L'équipe de liquidation désignée par le tribunal a commencé à enquêter en profondeur sur les comptes de l'entreprise et a découvert d'importants flux de fonds suspects.

Enquête légale en cours

La cour de Hong Kong a rapidement agi en émettant un ordre de recherche d'actifs contre l'ex-conjoint. Peu après, la cour de Londres a rendu une décision similaire, en publiant un ordre de recherche d'actifs mondial, gelant tous les actifs au nom des personnes concernées, ne leur permettant de retirer qu'un montant limité pour les frais de subsistance chaque mois.

La puissance de la coopération juridique internationale

Cet exemple illustre pleinement l'interconnexion et l'efficacité des systèmes juridiques internationaux. Hong Kong, en tant qu'ancienne colonie britannique, a un système juridique étroitement lié à celui du Royaume-Uni. De même, le Canada, en tant que pays du Commonwealth, maintient également une coordination élevée avec le Royaume-Uni en matière d'exécution des lois. Cette coopération juridique transfrontalière rend extrêmement difficile toute tentative de contourner les responsabilités par des transferts internationaux.

Orientation future

Bien qu'il n'ait pas encore été déterminé le montant précis des fonds impliqués, les agences d'enquête internationales ont la capacité de traquer en profondeur chaque transaction suspecte. Si les personnes concernées refusent de coopérer ou tentent de dissimuler des actifs, elles pourraient faire face à des sanctions juridiques plus sévères, y compris des sanctions pénales.

Cet événement nous rappelle une fois de plus qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, tenter d'échapper à ses responsabilités légales par des moyens transfrontaliers est extrêmement dangereux et souvent vain. La coopération étroite du système juridique international rend la probabilité de succès de ce type de comportement de plus en plus faible. Pour les entrepreneurs, mener des affaires de manière honnête et respecter la loi est la clé de la durabilité.