Enquête sur les actifs d'Evergrande : les défis juridiques transnationaux du transfert d'actifs par Xu Jiayin

Le plan de transfert d'actifs d'Hu Jiahua a rencontré des revers majeurs. Il pensait qu'en divorçant techniquement de Ding Yumei, il pourrait transférer d'énormes actifs à l'étranger pour échapper aux sanctions légales. Cependant, le mécanisme de traçage des actifs de la cour internationale a rapidement fait échouer ce plan.

L'activation et l'exécution du plan de transfert d'actifs

En 2022, Xu Jiayin et Ding Yumei ont lancé ce qu'on appelle un "divorce technique", une méthode courante de dissimulation d'actifs visant à transférer des biens et à éviter d'éventuelles responsabilités légales. Selon la chronologie du développement de l'événement :

• 2022 : Xu Jiayin et Ding Yumei divorcent techniquement, début du plan de transfert d'actifs.
• Juillet 2023 : Ding Yumei a pris un vol direct de Hong Kong vers le Canada, réussissant à quitter la Chine.
• Août 2023 : Ding Yumei a obtenu la nationalité canadienne, complétant ainsi son changement de statut.

Cette série d'arrangements semble parfaite, Ding Yumei aurait emporté environ 50 milliards de fonds, tandis qu'Hu Jiahui et son plus jeune fils sont restés dans le pays. Le calcul d'Hu Jiahui est de permettre à la fortune familiale et à certains membres de la famille de se déplacer à l'étranger en premier, établissant une "zone de sécurité".

La riposte des créanciers internationaux et l'enquête judiciaire

Le plan de Xu Jiayin sous-estime la détermination des créanciers internationaux et l'efficacité du système judiciaire transnational. En tant qu'entreprise cotée à Hong Kong, la procédure de liquidation d'Evergrande doit se dérouler à Hong Kong, ce qui a déclenché une série d'actions en justice :

1. La cour de Hong Kong a désigné une équipe de liquidation professionnelle pour prendre en charge Evergrande.
2. Le liquidateur a intenté une action en justice contre Xu Jiayin et les hauts dirigeants au nom d'Evergrande.
3. Demander le remboursement des salaires et des dividendes élevés depuis 2017, pour un total d'environ 6 milliards de dollars.
4. Le tribunal de Hong Kong a émis un ordre de recherche d'actifs contre Ding Yumei.
5. La cour de Londres a émis un ordre mondial de recherche d'actifs, gelant tous les actifs au nom de Ding Yumei.

Cette ordonnance de recherche d'actifs mondiaux est un puissant outil juridique pour la récupération d'actifs transfrontaliers, en particulier entre les pays du Commonwealth où elle est hautement exécutoire. Le tribunal n'autorise Ding Yumei à retirer que 20 000 livres sterling par mois pour ses frais de subsistance, ce qui la rend essentiellement "propriétaire d'une montagne d'or mais incapable d'y toucher".

Interconnexion et coopération en matière d'application des lois dans les systèmes juridiques transnationaux

Le plan de transfert d'actifs de Xu Jiayin néglige un facteur clé : l'interconnexion de la juridiction internationale. Cette erreur se manifeste à trois niveaux :

Interopérabilité des lois du Commonwealth : Hong Kong a été sous la juridiction britannique, et son système juridique est hautement compatible avec celui du Royaume-Uni. Le Canada, en tant que pays du Commonwealth, suit également des traditions juridiques similaires, permettant aux tribunaux des trois régions de collaborer étroitement dans les affaires de récupération d'actifs.

Mécanisme international de traçage des actifs : Dans le système financier mondial moderne, des mécanismes d'assistance judiciaire efficaces ont été établis entre les principaux centres financiers, rendant les actifs impossibles à véritablement "disparaître" lors des transferts internationaux.

Action mondiale des créanciers : Les créanciers internationaux d'Evergrande ont formé un puissant groupe de créanciers, intentant des poursuites et des actions de saisie d'actifs simultanément dans plusieurs juridictions.

Ces facteurs constituent ensemble un "réseau juridique" inévitable, rendant difficile pour Ding Yumei de faire véritablement atterrir ou utiliser les actifs qu'elle porte.

Leçon sur le transfert d'actifs et la traçabilité légale

L'affaire de Xu Jiayin montre qu'il est de plus en plus difficile de transférer des actifs par le biais de stratégies de divorce dans un environnement où la réglementation financière mondiale devient plus stricte. Selon les données de la base de connaissances, en janvier 2023, la cour de Hong Kong a ordonné la liquidation d'Evergrande, cette ordonnance ayant directement contrecarré le plan de Xu Jiayin de protéger sa richesse par le transfert d'actifs familiaux.

Le sort de Ding Yumei reflète également la puissance des mandats d'Interpol. Même en devenant citoyenne canadienne, elle ne peut pas échapper aux contraintes du système juridique du Commonwealth, et ses actifs ostentatoires tels que sa villa, ses voitures de luxe et son yacht deviennent des preuves directes des accusations de transfert d'actifs.

L'expérience personnelle de Xu Jiayin montre que lorsque les entrepreneurs sont confrontés à une crise de la dette, tenter d'échapper à leurs responsabilités par le transfert d'actifs entraîne souvent des conséquences juridiques plus sévères, y compris des dommages à la réputation personnelle et des sanctions légales plus graves. Selon les données de la base de connaissances, en mars 2025, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a imposé une interdiction à vie de marché des titres à Xu Jiayin et a infligé une amende de 47 millions de yuans.

Dans le contexte actuel de la régulation financière internationale, les agents de transfert d'actifs sont confrontés à un double dilemme de "prévisions impossibles à réaliser à l'avance et de défense difficile à posteriori", qui est également la réalité à laquelle font face Xu Jiayin et Ding Yumei.