Comment la Reine Crypto de OneCoin a-t-elle échappé à son arrestation pendant 7 ans ?

Dans la vie et dans la 'mort', Ruja Ignatova continue de dérouter beaucoup de monde. La fondatrice de OneCoin, également connue sous le nom de 'Reine Crypto', a disparu sans laisser de trace autour de cette époque en 2017, sans qu'on ne l'ait revu ni entendu depuis.

Ignatova est la seule femme sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. On pense que cette femme bulgare a environ 50 ans et qu'elle est recherchée pour son rôle dans OneCoin, l'escroquerie cryptographique qu'elle a cofondée en septembre 2014.

Le FBI allègue qu'Ignatova a escroqué les participants de OneCoin pour un montant de 4,5 milliards de dollars. Le système avait tous les éléments d'un système de Ponzi. Il utilisait le marketing de réseau et des commissions pour gagner en popularité. Les personnes qui référenciaient de nouveaux acheteurs sur la plateforme recevaient des commissions.

La Reine Crypto 'a trompé' les enquêteurs

Sept ans après le mois où l'on a entendu parler d'Ignatova pour la dernière fois, les chances de la retrouver semblent très minces alors qu'elle continue d'échapper à sa capture. Plusieurs hypothèses existent sur l'emplacement actuel de la Reine Crypto.

Une hypothèse suggère qu'il vit luxueusement à Dubaï ou quelque part en Asie du Sud-Est, probablement en Thaïlande. Cela a été insinué dans un podcast spécial de la BBC lancé par Jamie Bartlett en octobre 2022.

À ce moment-là, la BBC avait obtenu des documents montrant qu'Ignatova avait travaillé avec le cheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, membre de la famille royale des Émirats Arabes Unis (EAU), pour déverrouiller des fonds soupçonnés d'être impliqués dans le blanchiment d'argent.

Selon le podcast, il est dit qu'Ignatova a acheté une villa de $20 millions aux Émirats Arabes Unis, où elle aurait pu se cacher pendant plus d'une demi-décennie.

La BBC a également découvert qu'il avait sécurisé un accord multimillionnaire avec le cheikh émirati Saoud, un fervent amateur de cryptomonnaies. En 2015, il aurait vendu 230 000 Bitcoins d'une valeur de 22,5 milliards de dollars aux prix actuels à Ignatova. À ce moment-là, le BTC avait une valeur de près de $48 millions.

Il y a des suggestions qu'Ignatova a acheté des informations de renseignement à la police bulgare. Les observateurs disent que cela pourrait expliquer pourquoi elle a échappé aux enquêteurs pendant les sept dernières années, selon la BBC.

Le 'meurtre' est le pire crime

Une autre hypothèse suggère que la Reine Crypto a été assassinée sur ordre d'un dangereux narcotrafiquant bulgare qu'elle avait engagé pour sa protection, selon une enquête de la BBC publiée en juin de cette année.

Les complices du garde du corps mafieux d'Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, pensent qu'il l'a tuée en raison de l'attention indésirable que son affaire lui a apportée, selon le rapport.

Selon la BBC, la Reine Crypto versait à Amanatidis, un narcotrafiquant présumément lié à des meurtres et des vols à main armée, environ 100 000 $ par mois pour sa protection. Amanatidis est également connu sous le surnom de 'Taki'.

Dimitar Stoyanov, un journaliste d'investigation bulgare qui a été le premier à informer sur ce meurtre avec des collègues en 2022, a partagé avec le diffuseur :

"Certaines personnes doivent être éliminées parce qu'elles en savent trop sur Taki. C'est une sorte d'exécution publique qui ressemble plus à une déclaration. Fais attention à ceux avec qui tu commerces."

Un rapport de 2022 de Stoyanov pour l'agence de presse Bird.bg a mentionné un rapport de police obtenu de la maison d'un policier bulgare qui a été assassiné en 2022.

Le rapport détaille le récit d'un informateur à la police concernant le beau-frère ivre de Taki affirmant qu'Ignatova a été assassinée sur ordre de Taki à la fin de 2018. Le rapport affirme également qu'après ce prétendu meurtre, le corps d'Ignatova a été démembré et jeté d'un yacht dans la mer Ionienne.

Les fonctionnaires bulgares ont confirmé l'authenticité du document policier à la BBC. Le reporter de Bird, Stoyanov, a souligné la forte probabilité de l'histoire, mais a également mentionné que ce rapport pourrait avoir été planté pour éviter que les agences ne s'inquiètent du sort de la Reine Crypto.

Un allié proche de Taki nommé Krasimir Kamenov aurait supposément informé la CIA en 2022 au sujet de Taki et de sa participation à l'assassinat d'Ignatova. Un an plus tard, il a été tué à Cape Town, en Afrique du Sud, avec sa femme et deux associés, un incident également lié à Taki.

Le corps d'Ignatova n'a jamais été retrouvé, et Taki, que l'agence de répression de l'UE, Europol, soupçonne d'avoir utilisé le réseau financier de OneCoin pour blanchir de l'argent provenant du trafic de drogue, n'a jamais été arrêté pour le prétendu meurtre.

En fait, une autre perspective spécule que Taki et Ignatova vivent à Dubaï. Des sources ont déclaré à la BBC que les deux ont une relation personnelle étroite et que Taki est le parrain de la fille d'Ignatova.

Ruja Ignatova pourrait actuellement être un homme

En novembre 2022, TradingPedia a spéculé que la Reine Crypto avait changé de genre pour éviter l'attention, selon une autre hypothèse.

La plateforme a publié un catalogue de huit visages que Ignatova pourrait avoir utilisés dans le cadre de sa stratégie d'évasion des forces de l'ordre. Un croquis suggère qu'il pourrait actuellement s'agir d'un homme, avec des cheveux courts et une barbe.

Il est difficile de déterminer quelle théorie est la plus précise. Cependant, certaines personnes n'écartent pas la possibilité qu'Ignatova soit encore en vie.

Brian McColl, un analyste de TradingPedia qui dirige la recherche sur Ignatova, a déclaré précédemment que le fait qu'elle soit recherchée par le FBI et Europol indique que ces agences croient que l'escroc est toujours en vie.

Police allemande : 'Il n'y a pas de meurtre. Elle est encore en vie.'

Cette opinion est soutenue par les autorités allemandes. Selon un rapport publié par le journal allemand Der Spiegel au début de ce mois, Ignatova pourrait être encore en vie et résider dans une zone huppée de la ville du Cap, en Afrique du Sud, sous la stricte protection d'entreprises de sécurité privées.

Les rapports indiquent que la police allemande a trouvé des incohérences dans les preuves contre Taki, l'ancien chef de la sécurité d'Ignatova. Les autorités allemandes enquêtent sur l'escroquerie de OneCoin et Ignatova depuis des années. Ignatova a également la nationalité allemande.

La police écarte la théorie de la mort d'Ignatova, soulignant des preuves que son prétendu assassin était sous garde aux Pays-Bas au moment où le prétendu 'meurtre' a eu lieu. Les détails seront révélés dans un prochain documentaire.

Selon un rapport de Der Spiegel, Sabine Dässel, porte-parole de l'unité de recherche criminelle LKA Düsseldorf en Allemagne, a déclaré :

"Nous croyons ou travaillons sur l'hypothèse que Ruja Ignatova est toujours en vie. Cela est également soutenu par les réactions de sa famille, avec qui Ignatova a toujours maintenu un contact étroit. La fille et la sœur ne sont pas pleurées par les membres de la famille, il est donc clair qu'il n'y a pas d'informations sur la mort de Ruja Ignatova au sein de la famille. Il n'y a pas eu de meurtre. Elle est toujours vivante, point."

Dässel a ajouté que la police avait reçu des informations suggérant qu'Ignatova se cachait à Cape Town. Johan von Mirbach, un cinéaste allemand qui réalise un documentaire sur Ignatova, a affirmé que son équipe avait reçu des informations sur son emplacement de sources de sécurité sud-africaines.

La police s'appuie également sur le témoignage de l'ancien employé de OneCoin Duncan Arthur, qui nie les accusations concernant la mort d'Ignatova. Arthur affirme qu'Ignatova est restée en contact avec son frère Konstantin longtemps après la date à laquelle elle aurait supposément été tuée, a rapporté Der Spiegel.

Mieux que Bitcoin

Ruja Ignatova a attiré des millions d'investisseurs non avertis en promouvant OneCoin comme une alternative à Bitcoin qui récompenserait les premiers utilisateurs. Cette diplômée d'Oxford a vendu un schéma de Ponzi sans utiliser un livre de comptes numérique public comme les cryptomonnaies légitimes.

Trois ans après le lancement de OneCoin en 2014, la Reine Crypto s'est enfuie de Sofia à Athènes alors que les autorités américaines et allemandes s'activaient pour démanteler son système pyramidal. Depuis, elle est hors du radar, bien que ses complices continuent d'être arrêtés et extradés.

Le FBI offre une récompense de $5 millions pour quiconque ayant des informations menant à son arrestation. Ignatova est un maître criminel. Un mystère.