Affaire de fraude OneCoin : Konstantin Ignatov libéré après avoir purgé sa peine de prison

Un tribunal américain a statué que Konstantin Ignatov, le frère de la "Cryptoqueen" Ruja Ignatova, ne purgera pas de peine supplémentaire pour son rôle dans le schéma de Ponzi de la cryptomonnaie OneCoin de $4 milliards. Selon les documents du tribunal, le juge de district américain Edgardo Ramos a libéré Ignatov le 5 mars après qu'il a plaidé coupable d'avoir aidé sa sœur à diriger l'opération de fraude internationale en cryptomonnaie.

Suite à la plaidoirie de culpabilité d'Ignatov, le juge Ramos l'a condamné à 34 mois de prison – la peine recommandée par les procureurs avec lesquels l'escroc présumé avait coopéré. Ignatov a été libéré immédiatement car il avait déjà purgé le temps requis en détention préventive. Ignatova avait initialement engagé son frère pour travailler comme son assistant personnel pendant la période de prospérité de OneCoin, de Q4 2014 à Q3 2016. Après la disparition de sa sœur en 2017, Ignatov a pris le contrôle et est devenu ce que les procureurs ont décrit comme le "leader de facto" du système.

Lors des procédures judiciaires, Ignatov a admis avoir menti sur le fait d'avoir jeté un ordinateur portable à Las Vegas lors de son témoignage en tant que témoin dans un procès antérieur. Il a également fourni un témoignage crucial contre Mark Scott, un ancien avocat de OneCoin condamné pour avoir blanchi $400 millions provenant du système. En janvier, Scott a été condamné à 10 ans de prison et a été contraint de renoncer à $392 millions. Le juge Ramos a également rejeté la motion de Scott visant à annuler sa condamnation basée sur le parjure d'Ignatov, statuant que le faux témoignage était une question accessoire qui n'avait pas influencé la décision du jury.

En plus de sa peine de prison, la sentence d'Ignatov comprend deux années de libération supervisée et l'accord de renoncer à 118 000 $, comme l'a ordonné le juge Ramos. Lors de l'audience, le juge a décrit l'opération OneCoin comme "une fraude massive avec des centaines de milliers de victimes", mais a crédité Ignatov pour sa coopération avec les procureurs.

Plusieurs autres anciens dirigeants de OneCoin ont reçu des peines de prison pour leur implication dans la fraude de plusieurs milliards de dollars. Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur de OneCoin et homme de confiance d'Ignatova, a été condamné à 20 ans de prison en septembre pour son rôle dans le stratagème. En tant que principal promoteur de OneCoin, Greenwood a gagné $300 millions grâce à l'opération, qu'il a dépensés en vacances de luxe, vêtements de créateurs et immobilier. De plus, Irina Dilkinska, responsable juridique et conformité de OneCoin, a plaidé coupable en novembre et risque jusqu'à 10 ans de prison pour son rôle dans le projet.

Pendant ce temps, Ruja Ignatova est en fuite depuis 2017. Bien qu'elle figure sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du Federal Bureau of Investigation, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait été tuée par un baron de la drogue local en 2018, bien que ces affirmations restent non vérifiées.

L'affaire OneCoin se classe parmi les plus grandes escroqueries de crypto-monnaie de l'histoire, avec environ 4,4 milliards de dollars volés à des investisseurs du monde entier à travers ce que les autorités ont clairement identifié comme un système de Ponzi sophistiqué.