#加密ETF十月决战 L'univers de la cryptomonnaie est connu pour ses dysfonctionnements, avec des stratagèmes et des pièges qui émergent sans cesse. Aujourd'hui, je vais partager quelques cas réels pour révéler un phénomène intéressant : dans ce milieu, même les escrocs peuvent devenir les proies d'un autre escroc.

Le premier cas concerne la fraude inversée ciblant les blanchisseurs d'argent. Certains traders exploitent des fonds d'origine douteuse pour acheter des jetons numériques tels que l'USDT, ce qui entraîne le gel des comptes bancaires des vendeurs. Cependant, des joueurs encore plus rusés se déguisent en acheteurs ordinaires pour entrer en contact avec ces blanchisseurs d'argent. Au cours du processus de transaction, une fois que les actifs numériques sont en main, ces faux acheteurs disparaissent immédiatement et ne paient plus le prix convenu. Étant donné que les blanchisseurs d'argent ont eux-mêmes des sources de financement illégales, ils ne peuvent pas demander l'aide des autorités judiciaires et doivent simplement subir la perte en silence.

Le deuxième cas est encore plus dramatique. Un hacker a réussi à infiltrer la plateforme Poly Network et à voler des actifs d'une valeur de plus de 600 millions de dollars, allant même jusqu'à laisser des messages moqueurs. Cependant, les grandes bourses ont rapidement uni leurs forces pour bloquer l'adresse utilisée par le hacker pour recevoir des fonds, et même les USDT déjà volés ont été gelés et ne pouvaient pas être utilisés. Finalement, le hacker s'est retrouvé dans une impasse, contraint de restituer l'intégralité des fonds volés, tout en essayant de se présenter comme un soi-disant "hacker éthique", affirmant qu'il ne s'agissait que d'un test de sécurité de bonne foi.

Le troisième exemple concerne les conflits internes au sein des échanges frauduleux. Certains petits échanges étaient en réalité conçus pour escroquer, planifiant de disparaître après avoir volé les actifs des utilisateurs, tout en prétendant être victimes d'une attaque par des hackers. Ironiquement, lorsque ces personnes se préparaient à se partager le butin, des disputes éclatèrent en raison de la répartition inégale des bénéfices. Un des membres, se sentant lésé, décida de dénoncer l'affaire, ce qui entraîna l'arrestation de toute l'équipe par les autorités, et tous les gains illégaux furent également saisis.

La dernière situation est le triste sort des vendeurs de cartes bancaires. Certains jeunes, dans le but de réaliser des bénéfices rapides, vendent leurs cartes bancaires personnelles à des organisations de blanchiment d'argent. Ils croient naïvement qu'ils peuvent obtenir facilement une récompense, sans savoir que les groupes de blanchiment, après avoir utilisé ces cartes pour retirer des fonds, disparaîtront complètement et ne paieront jamais les frais promis.

Dans l'univers de la cryptomonnaie, il n'existe pas de sage qui soit toujours invincible dans cet environnement complexe, seulement des participants aux méthodes plus cruelles. Aujourd'hui, vous trompez les autres, demain vous pourriez devenir la victime d'une escroquerie plus habile. En pensant pouvoir tirer profit des failles, on finit souvent par réaliser que l'on est le plus grand perdant.