Affaire de blanchiment de 60 000 BTC devant le tribunal, la coopération judiciaire transfrontalière entre la Chine et le Royaume-Uni atteint un jalon.

【Bloc律动】Le 29 septembre, Qian Zhimin, le principal accusé dans l'affaire de blanchiment de 60 000 Bitcoin, sera jugé aujourd'hui au tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire deviendra un cas emblématique de coopération judiciaire entre la Chine et le Royaume-Uni, de récupération de fonds transfrontaliers et de traitement des actifs en chiffrement. Un officier de police chinois se rendra à Londres pour témoigner, et plusieurs victimes chinoises témoigneront à distance par vidéo depuis un tribunal à Tianjin, en Chine. Le procès devrait durer 12 semaines et se terminer avant Noël. Cette affaire concerne des problèmes de blanchiment transfrontalier et de récupération d'actifs en chiffrement, et est considérée comme un test décisif de la réglementation et de la gouvernance des crimes financiers transfrontaliers à l'ère de la monnaie numérique.

Qian Zhimin est accusé d'avoir illégalement levé environ 43 milliards de RMB par le biais de la société Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 et 2017 avec des produits de « gestion d'investissement » de type Ponzi, touchant 130 000 victimes. Cette affaire est non seulement l'un des événements emblématiques de l'histoire de la collecte de fonds illégale en Chine, mais aussi la plus grande affaire de blanchiment de capitaux en cryptoactifs de l'histoire judiciaire britannique.