La police confirme la plus grande saisie de Crypto dans l'histoire canadienne

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des rédacteurs chevronnés. Divulgation publicitaire La Gendarmerie royale du Canada (RCMP) a confirmé une saisie record de cryptomonnaies liée à l'échange centralisé TradeOgre, prenant le contrôle d'actifs d'une valeur de plus de 56 millions de dollars canadiens—environ 40 millions de dollars américains—suite à une enquête fédérale de police au Québec. L'agence a décrit l'opération comme "la plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire canadienne," et a déclaré avoir démantelé l'infrastructure canadienne de la plateforme. L'annonce a été faite le 18 septembre depuis Montréal.

La police canadienne confirme la saisie de 40 millions de dollars en cryptomonnaie

Selon les détails publiés par les médias canadiens citant la GRC, les enquêteurs ont saisi des serveurs à Beauharnois dans la région de la Montérégie, qui soutenaient les opérations de TradeOgre. Le Sgt. Mathieu Lagarde de la GRC a déclaré : « Les serveurs qui ont permis à cette plateforme de réaliser ces transactions étaient situés au Canada. Nous avons donc saisi ces serveurs et ensuite saisi les actifs crypto contrôlés par l'échange. » Les autorités ont ajouté que c'est la première fois qu'un échange de cryptomonnaie est démantelé par la police au Canada.

Lecture connexe : Le géant bancaire espagnol Santander ouvre ses portes aux cryptomonnaies pour le public. L'enquête d'un an a été menée par l'équipe d'enquête sur le blanchiment d'argent de la GRC - Région de l'Est et a commencé en juin 2024 après un conseil d'Europol, selon les comptes de l'enquête fournis par les autorités et rapportés par des médias nationaux. La GRC allègue que TradeOgre n'a pas enregistré auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) en tant qu'entreprise de services monétaires et n'a pas identifié ses clients, des conditions que les enquêteurs disent avoir permis aux organisations criminelles de dissimuler l'origine des fonds.

La plateforme d'intelligence blockchain open-source Arkham a déclaré que ses outils avaient été utilisés dans l'affaire. Dans un post public, Arkham a écrit que "selon le site web de la GRC, Arkham a été utilisé dans le cadre de l'enquête," et dans une note de recherche, la firme a documenté plus tôt des indicateurs on-chain—spécifiquement des messages intégrés dans les transactions Bitcoin—signalant que la police canadienne avait revendiqué la propriété des fonds. Le rapport d'Arkham a également noté que l'activité sociale et le site de TradeOgre étaient devenus inactifs plus tôt cet été (X compte inactif depuis mai; site web hors ligne depuis juillet 30).

Lecture connexe : Le tsar de l'IA et des crypto-monnaies de Trump sous une nouvelle enquête du sénateur Warren. La GRC a déclaré qu'elle analysait désormais les données de transaction de la plateforme et que des actions d'exécution pourraient suivre : « Les données de transaction obtenues de la plateforme seront analysées et des accusations pourraient suivre. L'enquête est en cours. » Les autorités ont souligné qu'aucune arrestation n'avait été annoncée au moment de la publication et ont encouragé quiconque ayant des informations pertinentes à contacter les enquêteurs.

Alors que la déclaration de la GRC présentait TradeOgre comme un lieu non enregistré utilisé pour blanchir les produits du crime, la saisie a déjà suscité un débat plus large parmi certains utilisateurs qui affirment que des soldes légitimes ont été engloutis avec des fonds illicites. Ce qui est clair, c'est que les forces de l'ordre canadiennes ont établi un nouveau niveau de référence pour l'application des lois sur les crypto-monnaies au Canada et, pour la première fois, ont démantelé l'infrastructure canadienne d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent.

À l'heure actuelle, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élevait à 4 trillions de dollars.

La capitalisation totale du marché crypto dépasse 4 trillions de dollars, graphique sur 1 semaine | Source : TOTAL sur TradingView.comImage en vedette créée avec DALL.E, graphique provenant de TradingView.com Le processus éditorial de bitcoinist est axé sur la livraison de contenu soigneusement recherché, précis et impartial. Nous respectons des normes strictes de sourcing, et chaque page fait l'objet d'une révision minutieuse par notre équipe d'experts en technologie de premier plan et d'éditeurs expérimentés. Ce processus garantit l'intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.