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La police de Yueyang a déjoué une grande affaire de blanchiment de capitaux en Monnaie virtuelle impliquant des fonds de 1,7 milliard de yuans.
【比推】Selon le compte WeChat de la police de Hunan, la police de Yueyang a réussi à démanteler un cas de blanchiment de capitaux de monnaie virtuelle à grande échelle. Le groupe criminel s'est servi de commerçants d'OTC Trading de blockchain comme couverture, attirant les cardeurs à fournir des cartes bancaires avec un prix de chaque USDT supérieur de 0,8 yuan au prix du marché, afin de fournir un canal de blanchiment pour des fonds illégaux liés aux jeux d'argent en ligne à l'étranger et aux fraudes téléphoniques.
Ce groupe a mis en place un réseau de blanchiment de capitaux en quatre niveaux depuis juillet 2024, traitant environ 170 millions de yuan de fonds illégaux, avec des bénéfices illégaux de plus de 1 million de yuan, s'étendant sur plus de 20 provinces et villes à travers le pays. À l'heure actuelle, la police a arrêté 15 suspects criminels, et l'affaire est en cours d'enquête.