Introduction aux 12 principaux outils de suivi dans le domaine de la sécurité Blockchain

Dans le domaine de la sécurité des Blockchain d’aujourd’hui, des outils d’enquête en chaîne précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l’enquête sur les crimes financiers. Cet article présente une sélection de 12 outils d’analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, offrant ainsi un guide d’analyse des données en chaîne de niveau professionnel pour les chercheurs en sécurité, les agences d’application de la loi, les équipes de conformité et les investisseurs, afin de faire face aux défis de sécurité des Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo | Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes de Blockchain telles que les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet non seulement de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, mais il propose également une liste recommandée de Smart Wallet, aidant les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Les principaux cas d’application comprennent :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes des grands investisseurs
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les fraudes en cryptomonnaie

2. TRM Labs | Plateforme d’intelligence on-chain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d’intelligence Blockchain de premier plan qui aide les utilisateurs à suivre les flux de fonds grâce à la présentation graphique des données d’adresses et de transactions. Elle couvre un large éventail, prenant en charge plus de 70 millions d’actifs et 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un support de données pour les NFT et les protocoles DeFi, largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptomonnaie et les administrations gouvernementales, notamment dans la détection et l’enquête sur les crimes financiers liés aux cryptomonnaies.

Les principaux cas d’utilisation comprennent :

• Aider les autorités judiciaires, les échanges et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées à l’OFAC (liste de sanctions du département du Trésor américain)

3. MetaSuites | Blockchain données améliorées navigateur

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d’extension de navigateur Blockchain basé sur Chrome. Cet outil offre une visualisation intuitive des données, comme des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d’adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et IA, améliorant considérablement l’efficacité de l’analyse des données en chaîne.

Les principaux cas d’application comprennent :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du Blockchain Explorer pour faciliter la vérification des comportements d’adresse.

4. MetaSleuth | Outil de traçage en chaîne convivial pour les utilisateurs de détail

En tant que plateforme de traçabilité on-chain destinée aux utilisateurs de détail, MetaSleuth a apporté des optimisations ciblées sur l’expérience utilisateur et la facilité d’utilisation. Cet outil prend en charge l’analyse cross-chain, permettant de suivre les flux de fonds et d’identifier les adresses à haut risque. Il couvre actuellement un total de 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, et offre des fonctionnalités d’analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs particuliers et les petites et moyennes entreprises.

Les principaux cas d’utilisation comprennent :

• Investisseurs individuels et petites et moyennes institutions surveillant la sécurité des portefeuilles
• Analyser les chemins d’attaque des hackers, cibler les transactions anormales

5. Arkham Intelligence | Suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d’intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d’entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose non seulement d’une base de données d’adresses et d’entités puissante, mais prend également en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation. Les utilisateurs peuvent utiliser l’interface API pour effectuer des analyses approfondies sur plus de 50 données de Blockchain. Les fonctionnalités complètes d’Arkham en font un outil d’enquête sur la chaîne très apprécié dans l’industrie.

Les principaux cas d’utilisation comprennent :

• Explorer en profondeur les chemins de flux de fonds, révéler des relations cachées
• Combiner l’IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan | Le meilleur Blockchain Explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de blockchain compatibles EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les historiques de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les requêtes de solde, soutenant respectivement la transparence de l’écosystème Ethereum et les besoins en matière de requêtes de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Principaux cas d’application incluent :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions sur la chaîne.
• Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair | Moteur de recherche de données sur la chaîne Bitcoin

Blockchair est un navigateur axé sur la recherche de données sur la chaîne Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement Bitcoin, mais est également compatible avec d’autres recherches de données sur les Blockchains et fournit une interface API, adaptée à l’analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les blocs.

Les principaux cas d’utilisation incluent :

• Étudier le flux de fonds sur la chaîne Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage | Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range propose une solution de surveillance exclusive pour les transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), qui suit principalement les flux d’USDC entre des écosystèmes tels qu’Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et les retours de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre les transferts d’actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Les principaux cas d’utilisation incluent :

• Identifier les chemins d’arbitrage de l’USDC sur plusieurs blockchains
• Analyser le comportement des transactions cross-chain, améliorer l’efficacité du capital

9. Pulsy | Agrégateur de suivi d’actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le chemin de transfert optimal en intégrant les données de transfert d’actifs inter-chaînes. Grâce à l’analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Principaux cas d’application incluent :

• Étudier les opportunités d’arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan | Surveillance de ponts compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles avec EVM, offrant une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de consulter l’état détaillé des hachages de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu’Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et un suivi en temps réel pour le transfert d’actifs inter-chaînes.

Les principaux cas d’application comprennent :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes dans l’écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune | Plateforme d’analyse de données ouverte sur la blockchain

Dune est l’une des plateformes d’analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes du moment. Les utilisateurs peuvent interroger d’énormes données en chaîne en utilisant des requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données sur mesure. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover en permanence, ce qui en fait un choix idéal pour l’exploration approfondie des données et l’analyse des tendances en chaîne.

Les principaux cas d’application incluent :

• Surveillance des indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator | Calculateur de taxes sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaie, en aidant les utilisateurs à compléter leur déclaration fiscale et à revoir leurs investissements en calculant automatiquement les gains et les pertes de trading (PNL). Cette plateforme prend en charge la génération automatique de rapports fiscaux et fournit également une analyse détaillée des gains et des pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et à gérer leurs actifs.

Principaux cas d’utilisation incluent :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi de portefeuille, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d’analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou pour les chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent fournir une analyse des données on-chain efficace et précise ainsi qu’un soutien à la gestion des risques. En combinant des scénarios commerciaux réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d’analyse des données.