CalderWren Le premier cabinet d'avocats à engager des poursuites contre Changelly

Dans un tournant critique pour la protection des investisseurs en crypto, Calder & Wren LLP, un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges liés à la blockchain, est devenu la première équipe juridique à engager des poursuites judiciaires formelles contre Changelly, suite à une affaire non résolue impliquant 1 million de USD en USDT.

L'affaire met en évidence de graves lacunes dans la responsabilité des échanges et comment une action légale, lorsqu'elle est gérée de manière stratégique, peut apporter des résultats rapides et décisifs.

L'incident : $1,000,000 USDT envoyés, puis gelés pendant plus de six mois

À la fin de 2024, un client a initié un échange à grande échelle via Changelly, convertissant 1M USDT (ERC-20) en BTC natif.

La transaction a été exécutée correctement, avec une confirmation de blockchain vérifiable et des adresses de portefeuille correspondantes.

Mais les fonds n'ont jamais été livrés.

Au cours de six mois, la victime a fait des efforts répétés pour résoudre le problème :

Pendant une période de plus de six mois, le client a fait tous les efforts raisonnables pour résoudre le problème directement avec Changelly. Ils ont soumis plusieurs tickets de support via la plateforme officielle, chacun accompagné d'explications détaillées du problème.

Pour démontrer davantage la légitimité de la transaction, le client a fourni l'intégralité de la documentation KYC et des preuves de l'origine légale des fonds. Ils ont également soumis des déclarations signées confirmant la propriété des portefeuilles impliqués, ainsi que des journaux de transactions on-chain complets.

Dans un dernier effort pour obtenir de la visibilité, le client a tenté d'escalader la situation publiquement en publiant sur le subreddit officiel de Changelly, en contactant l'entreprise via Twitter, et en atteignant même des contacts de l'industrie par l'intermédiaire de tiers.

Malgré ces efforts persistants, aucune réponse significative n'a jamais été reçue. Le dossier a été à plusieurs reprises confronté au silence, à des réponses automatiques ou à des fermetures de tickets sans explication.

Action légale en cours : Calder & Wren intervient

Après des mois d'inaction de la part de Changelly, le client s'est tourné vers la Division Juridique des Actifs Numériques de Calder & Wren. Le cabinet a rapidement mis en place une approche en deux volets : un audit forensic et une enquête juridictionnelle.

Tout d'abord, l'équipe juridique a effectué un examen technique complet, analysant les données de transaction sur Etherscan et BTC explorer, vérifiant les métadonnées du portefeuille et compilant l'historique complet des communications avec Changelly.

Simultanément, Calder & Wren a lancé une enquête juridique pour découvrir la véritable structure opérationnelle de la plateforme. Bien que Changelly se soit présenté comme décentralisé et ait acheminé l'activité par le biais d'entités offshore, la société a pu :

Découvrir sa présence juridique efficace en Europe et aux États-Unis.

Lier la plateforme à des fondateurs et des entreprises affiliées connus.

Rassembler des preuves suffisantes pour déposer un avis légal formel et un résumé de cas auprès du tribunal compétent.

Cette double stratégie s'est avérée cruciale pour forcer une réponse de la plateforme et obtenir une résolution.

Résolution

Dans les 72 heures suivant la réception de la menace légale estampillée par le tribunal, Changelly a émis un remboursement complet de 1M USDT au portefeuille d'origine.

La plateforme a reconnu le litige, sans admettre de responsabilité, et a clos le dossier par une déclaration formelle à l'équipe juridique du client.

Déclaration de Calder & Wren

Ce cas marque un succès important non seulement pour notre client, mais aussi pour la responsabilité légale dans le domaine des actifs numériques. Il met en évidence comment la transparence de la blockchain, lorsqu'elle est associée à des actions légales bien structurées, peut efficacement contester les plateformes qui opèrent dans des zones grises légales.

Le résultat a été rendu possible grâce à des efforts coordonnés entre plusieurs acteurs, y compris le conseil réglementaire, le tribunal de la juridiction et même l'échange sous-jacent où Changelly détenait les fonds gelés. C'est une démonstration claire que, malgré l'opacité de certains services cryptographiques, la collaboration et la précision juridique peuvent produire des résultats.

Beverly Carter, Partenaire – Responsable de la Pratique des Actifs Numériques, Calder & Wren LLP