Analyse des condamnations judiciaires dans les affaires liées aux monnaies virtuelles

I. Aperçu

Récemment, lors de l’étude de cas criminels impliquant des monnaies virtuelles, il est possible de constater que les autorités judiciaires présentent certains schémas de condamnation courants lorsqu’elles traitent de tels cas. Ce schéma reflète la tendance des tribunaux à déterminer si certains comportements constituent une infraction.

Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un acte constitue un crime dans certaines infractions courantes liées aux jetons.

Deux, cas typiques

En avril 2020, la Cour populaire supérieure de la province du Zhejiang a rendu un jugement définitif dans une affaire de fraude par collecte de fonds. Cette affaire impliquait la collecte d’investissements sous le prétexte de transactions en monnaie virtuelle, et le développement de filiales par des moyens de marketing de réseau, utilisant la technologie blockchain pour promouvoir et attirer des investissements, mais en réalité, il s’agissait d’une manipulation des prix pour réaliser des profits. La cour a estimé que ce comportement devait être qualifié de crime de fraude, et non de crimes moins graves tels que l’organisation ou la direction d’une fraude pyramidale ou l’absorption illégale de dépôts du public.

Ce cas illustre plusieurs modèles et scénarios d’affaires, tels que l’émission de monnaie virtuelle, la promotion, la manipulation des prix et l’ICO.

Il est à noter que le défendeur dans cette affaire a été initialement condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais cette condamnation a ensuite été annulée et requalifiée en escroquerie avec une peine de réclusion à perpétuité. Cette énorme différence de peine a suscité des réflexions sur la logique de condamnation des crimes liés à la vente pyramidale et des crimes d’escroquerie.

Trois, principaux types de crimes liés aux jetons et logique de condamnation

( une ) problème de légitimité des transactions de monnaie virtuelle

Depuis la publication par sept ministères de l’État en septembre 2017 de l’“Avis sur la prévention des risques liés à l’émission de jetons”, l’émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, suspectée d’activités illégales telles que la collecte de fonds illégale. La promotion publique sous le nom de “monnaie virtuelle” est considérée comme une activité non conforme, voire illégale.

Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères doivent être échangées contre des monnaies légales pour réaliser une conversion de valeur. L’émission de monnaies virtuelles n’a pas été reconnue par l’État, n’a pas de valeur de circulation en soi et ne peut exister que comme un concept virtuel, manquant de valeur économique réelle.

( deux ) Types de crimes liés aux jetons courants

1. Crimes d’escroquerie : inclut le délit d’escroquerie, le délit d’escroquerie contractuelle, le délit d’escroquerie par collecte de fonds, etc.
2. Crime de pyramide
3. Création d’un casino criminel
4. Crime d’exploitation illégale

( trois ) logique de condamnation pour des crimes liés aux jetons

À titre d’exemple, le crime de vente pyramidale et le délit de fraude à la collecte de fonds :

1. Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :

   • Établir des barrières pour attirer des participants sous le prétexte de fournir des biens, des services ou de développer des plateformes, des projets, etc.
   • Utiliser le nombre de développeurs comme base pour le calcul des récompenses ou des remises.
   • Les organisations de type pyramidal doivent atteindre plus de trois niveaux et compter plus de trente personnes.
   • Le but de l’auteur est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.

2. Logique de condamnation des crimes d’escroquerie :

   • L’auteur agit en induisant la victime en erreur pour qu’elle dispose de ses biens.
   • Cela nuit finalement aux titulaires de droits de propriété.
   • L’auteur obtient des biens d’autrui

Dans les affaires de fraude liées aux monnaies virtuelles, les jetons sans valeur, bien qu’inutiles, peuvent être utilisés comme outils de fraude pour échanger des monnaies de premier plan. Les victimes ne reçoivent que des jetons sans valeur promis à une appréciation en échange de leurs monnaies de premier plan.

Quatrième, conclusion

Bien que l’investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit, les autorités disposent d’une grande latitude d’interprétation concernant les comportements “suspects de perturber l’ordre financier et de nuire à la sécurité financière”. La compréhension et l’application des réglementations peuvent varier d’une région à l’autre, ce qui est particulièrement évident dans les affaires liées aux monnaies virtuelles. Les investisseurs doivent agir avec prudence et prendre pleinement conscience des risques associés.