Un homme russe accusé d'avoir utilisé USDT pour blanchir 530 millions de dollars a été poursuivi par le ministère de la Justice américain.

Le 10 juin, des nouvelles ont révélé que le ministère de la Justice des États-Unis a déposé une plainte contre Iurii Gugnin, un résident de New York, de nationalité russe, pour avoir prétendument blanchi 530 millions de dollars via la société de cryptoactifs Evita. Le parquet l’accuse d’avoir principalement utilisé le stablecoin USDT pour transférer des fonds à des utilisateurs étrangers, y compris des clients de banques russes sous sanctions, entre juin 2023 et janvier 2025, et d’avoir effectué des opérations de blanchiment de capitaux via un compte bancaire de Manhattan.

Gugnin, âgé de 38 ans, en tant que fondateur et responsable de la conformité de la société Evita, a été accusé de 22 chefs d’accusation, y compris la fraude téléphonique, la fraude bancaire, le blanchiment de capitaux et la violation de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux, entre autres. Le sous-secrétaire à la sécurité nationale du ministère de la Justice a souligné qu’il avait transformé l’entreprise de chiffrement en “un canal secret de fonds illégaux”, aidant les banques russes sous sanctions à obtenir des technologies sensibles américaines. Si la fraude bancaire est prouvée, chaque chef d’accusation peut entraîner jusqu’à 30 ans d’emprisonnement.