Le FBI a arrêté un ancien partenaire conseiller de Trump, soupçonné d'une fraude de 1 milliard de dollars en cryptoactifs.

Le 16 mars 2023, le milliardaire chinois Guo Wengui a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis pour avoir été soupçonné de participer à une fraude massive liée aux cryptoactifs. Selon plusieurs médias, Guo Wengui est l'un des milliardaires contraints de quitter la Chine et a des liens étroits avec l'ancien président américain Donald Trump.

L'association avec le conseiller de Trump

L'ABC a rapporté que Guo Wengui avait des liens étroits avec le stratège politique, le chef stratège et conseiller principal de Trump, Steve Bannon(Steve Bannon). Il convient de noter que Bannon a été accusé de fraude pendant la présidence de Trump, mais a ensuite été gracié par Trump.


Action conjointe de la SEC et du FBI

Guo Wengui sera jugé devant le tribunal fédéral de New York. Le FBI et la SEC( des États-Unis ont porté plusieurs accusations contre Guo Wengui), également connu sous le nom de Ho Wan Kwok(, et son conseiller financier Jin Mingjie), notamment pour fraude par virement, fraude en valeurs mobilières et fraude bancaire.

Les autorités judiciaires ont déclaré que Guo Wengui et Jin Mingjie ont utilisé leur influence sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes pour mettre en œuvre un plan de fraude en Cryptoactifs d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Selon l'enquête, les suspects ont utilisé leurs gains illégaux pour acheter plusieurs articles de luxe, y compris :

• Une Ferrari d'une valeur de 3,5 millions de dollars
• Une maison de luxe de 50 000 pieds carrés
• Un yacht de luxe d'une valeur de 37 millions de dollars.
• Deux matelas d'une valeur de 36 000 dollars

Détails du plan de fraude H-Coin

L'accusation de la SEC révèle que Guo Wengui a commencé à mettre en œuvre un plan de fraude en 2020. Il a lancé une émission de “H-Coin” Cryptoactifs non enregistrée, affirmant que le jeton était soutenu par des métaux précieux.

La SEC a clairement indiqué dans sa plainte : “Depuis environ avril 2020, Guo Wengui a réalisé des émissions de titres frauduleuses, levant au total au moins plusieurs centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs des États-Unis et du monde entier. À l'insu de ces investisseurs, Guo et son conseiller financier Jin Mingjie ont détourné la majeure partie des fonds levés auprès de certains produits cibles pour s'enrichir personnellement ainsi que sa famille.”

En plus de H-Coin, Guo Wengui a également offert illégalement aux investisseurs de fausses opportunités d'acheter des actions de GTV Media Group. Cette entreprise a été cofondée par Guo Wengui et l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, il y a trois ans.

Déclaration du procureur américain

Le procureur américain Damian Williams ( a fait une déclaration forte concernant cette affaire : “Guo est accusé d'avoir détourné de l'argent volé pour s'enrichir, y compris l'achat d'une maison de 50 000 pieds carrés pour lui-même et ses proches, d'une Ferrari d'une valeur de 3,5 millions de dollars, voire de deux matelas d'une valeur de 36 000 dollars, ainsi que de financer un yacht de luxe d'une valeur de 37 millions de dollars.”

Cette affaire a suscité une large attention, principalement en raison du montant en jeu et des liens étroits entre les personnes impliquées et des personnalités politiques. Pour les participants au marché des cryptoactifs, cette affaire souligne à nouveau l'importance d'investir de manière conforme et de choisir prudemment les projets de chiffrement.