FTX poursuit Sam Bankman-Fried et d'anciens cadres pour 1 milliard de dollars

TL; DR

En poursuivant Sam Bankman et ses anciens cadres, FTX vise à récupérer certains fonds pour payer les clients dont les actifs ont été gelés.

“Gary” Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison sont les autres cadres qui sont confrontés à des procès aux États-Unis pour détournement de fonds de clients.

Alors qu’Ellison, Wang et Singh ont plaidé coupables des accusations portées contre eux, Bankman-Fried a plaidé non coupable.

Introduction

Il n’y a pas eu de fermeture de la question de l’échange de crypto FTX car il y a encore des batailles judiciaires entre certaines parties impliquées. Outre les créanciers qui croient qu’ils pourraient obtenir une indemnisation pour leurs pertes, FTX a récemment poursuivi son fondateur Sam Bankman-Fried (SBF) et certains de ses anciens cadres. Dans cet article, nous explorons plusieurs problèmes liés aux poursuites de FTX contre ses anciens employés supérieurs et son fondateur.

FTX poursuit Sam Bankman-Fried,

Dans une démarche qui a surpris de nombreuses personnes, FTX a déposé une plainte contre son fondateur Sam Bankman-Fried, connu sous le nom de SBF, ainsi que contre d’anciens cadres pour détournement de plus d’un milliard de dollars pendant une période où l’échange était financièrement instable, et même après la faillite de FTX.

Plus précisément, FTX a poursuivi Samuel Bankman-Fried, son fondateur et ancien PDG, Zixiao “Gary” Wang, l’ancien chef de la technologie de FTX, Nishad Singh, le directeur de l’ingénierie et Caroline Ellison, la responsable d’Alameda Research, le fonds spéculatif. Selon les représentants de FTX, l’abus d’environ 1 milliard de dollars, à une époque où la bourse de crypto-monnaie était en difficulté financière, a précipité la faillite de la bourse de crypto-monnaie.

Le 20 juillet, FTX a déposé une plainte auprès du tribunal de faillite des États-Unis, accusant le fondateur et les anciens dirigeants supérieurs d’avoir violé leurs devoirs fiduciaires en utilisant les fonds des clients à des fins personnelles.

Selon la poursuite, une partie des fonds a été utilisée pour des investissements à haut risque, des hébergements de luxe ainsi que des dons à des fins politiques et caritatives. Pour cette raison, FTX affirme que cette détournement de fonds commerciaux a été “l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire”.

En outre, la société allègue que les défendeurs ont créé un environnement d’entreprise malsain où quelques employés exerçaient une influence massive et avaient le contrôle sur des décisions commerciales clés telles que l’utilisation de fonds institutionnels. C’est la raison pour laquelle ils ont pu allouer des actifs cryptographiques et des devises fiduciaires pour des fins douteuses et personnelles. Ils avaient également un pouvoir considérable pour embaucher des employés ou mettre fin à leur contrat.

Répartition des fonds détournés

Les fonds détournés ont été gérés par plusieurs personnes, dont Sam Bankman-Fried (SBF), Wang et Ellison. Selon les documents déposés, les anciens cadres ont détourné un total de 725 millions de dollars en actions FTX, sans fournir de valeur équivalente à l’organisation ou à ses sociétés sœurs, à des fins personnelles.

Le plaignant a déclaré que Bankman-Fried menait une vie luxueuse et menait à bien divers projets personnels en utilisant les fonds de FTX. Plus précisément, Bankman-Fried et Ellison ont utilisé 546 millions de dollars pour acheter des actifs personnels. Par exemple, SBF a utilisé son action pour acheter des actions de Robinhood Markets tandis qu’Ellison a reçu un bonus d’une valeur de 28,8 millions de dollars. Il a également investi 10 millions de dollars dans son entreprise d’intelligence artificielle.

Encore une fois, FTX allègue que SBF a donné à son père, Joseph Bankman, professeur de droit à Stanford Law School, 10 millions de dollars en cadeau. Cependant, la plainte prétend également que Joseph Bankman a utilisé une partie de cette somme pour financer la défense criminelle de SBF.

Les autres cadres, y compris Wang et Singh, ont également bénéficié des fonds détournés. Outre le détournement des fonds, il est allégué que les individus accusés n’ont pas tenu de registres appropriés des différentes transactions qu’ils ont effectuées.

De même, il n’y avait aucun contrôle des dépenses engagées par l’organisation. En outre, ils ont également dissimulé diverses activités illégales.

Malheureusement, il y avait également un manque de cybersécurité pour protéger les fonds des clients, l’entreprise et ses filiales contre le piratage et les activités frauduleuses. Selon les documents de justice, ces activités commerciales frauduleuses ont eu lieu entre février 2020 et novembre 2022.

Ce qui aggrave les choses, c’est que une partie du détournement de fonds a eu lieu après que FTX ait déposé une demande de faillite de chapitre 11. En fait, FTX a déposé une demande de faillite de chapitre 11 en novembre suite à l’implosion de son jeton natif FTT. Il est également allégué qu’une partie des fonds de l’entreprise a été transférée à Alameda Research, sa société sœur qui a également perdu plus de 8 milliards de dollars de l’argent de ses clients.

Qu’est-ce qui rend les accusations graves?

Le fait est que la plupart de ces transactions frauduleuses ont eu lieu lorsque l’échange FTX était déjà en état d’insolvabilité, ce que les défendeurs savaient. C’est la raison pour laquelle John Ray, le nouveau PDG, a emprunté la voie légale pour récupérer une partie des actifs clients qui ont été détournés.

La société a également réclamé des dommages-intérêts qui pourraient aider à récupérer environ 1 milliard de dollars afin de payer les clients dont les actifs ont été gelés après l’effondrement de FTX. Il est important de noter qu’en vertu de la loi sur la faillite du Delaware ou des États-Unis, les transferts allégués sont réversibles.

Ray est un avocat bien connu qui a récupéré beaucoup de fonds pour des entreprises en faillite par le passé. Fait intéressant, Caroline Allison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, sera un témoin clé au procès des anciens dirigeants de l’échange FTX. Déjà, Ellison, Wang et Singh ont plaidé coupable aux accusations tandis que Bankman-Fried a plaidé non coupable aux accusations portées contre lui.

Conclusion

Les poursuites de FTX contre ses anciens dirigeants, y compris son fondateur et PDG Bankman-Fried, visent à récupérer une partie des fonds volés pour rembourser les clients dont les actifs ont été gelés lorsque l’échange a déposé son bilan. Les autres défendeurs sont «Gary» Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison. Pendant ce temps, Ellison, Wang et Singh ont plaidé coupables des accusations portées contre eux.

Questions fréquemment posées au sujet de FTX Samuel Bankman-Fried

Que se passe-t-il avec Sam Bankman?

Sam Bankman est en train de subir un procès aux États-Unis pour avoir détourné des fonds de clients de la bourse de cryptomonnaie FTX. Plusieurs anciens dirigeants de FTX, dont Gary Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison, font face à des accusations similaires.

Que s’est-il passé avec FTX Bankman?

FTX Bankman est en procès aux États-Unis suite à l’effondrement de la plateforme d’échange de crypto-monnaies. Il est accusé d’avoir détourné les fonds des clients.

Où est Bankman-Fried maintenant?

Bankman-Fried se trouve aux États-Unis où il est en train de subir un procès pour détournement de fonds des clients de FTX. Cependant, il plaide non coupable des accusations portées contre lui.

Que fait Sam Bankman-Fried à FTX?

Sam Bankman-Fried est accusé d’avoir détourné des fonds de clients FTX. Il est actuellement en procès aux États-Unis.