印度所得税突袭：Hawala，加密货币，和$2m被没收

哈瓦拉网络和加密交易已经成为一起复杂的洗钱阴谋的一部分，这一阴谋被贾伊普尔的税务局发现。 请输入要翻译的文本。 《经济时报》12月26日报道称，印度所得税部门在搜查了几个位于斋浦尔的婚礼策划师后，揭开了一个多方面的关系网，其中涉及霍拉拉运营商以及加密货币交易。此次搜查导致至少20名斋浦尔婚礼策划师被查获200万美元，即2亿卢比的现金和珠宝。与该走私贩运有关的三个加密钱包也被查获，其中两个钱包与当地平台有关，第三个钱包与一家主要的全球加密货币交易所有关。 请输入要翻译的文本。 调查还发现，客户通过古吉拉特邦和拉贾斯坦邦的哈瓦拉经营者，以未报告的现金支付方式交换比特币（BTC）和泰达币（USDT）等加密货币。 请输入要翻译的文本。 Hawala，一种非法的货币转移机制，利用经纪人在海外进行支付转移，而无需实际货币转移。 请输入要翻译的文本。 在注册的加密货币交易所上实施更严格的KYC措施使得用哈瓦拉方式获取的加密货币存款变得极为困难。有人怀疑被告可能滥用了KYC政策较为宽松的交易所，或者通过中间人以现金兑换支票再通过当地交易所购买加密货币。 请输入要翻译的文本。 这些活动的记录，包括 Whatsapp 对话、电子邮件和电子表格，已经被恢复，将进一步尝试确定所有涉嫌收到未被正确报告的现金的人员的姓名。 请输入要翻译的文本。 官员怀疑，这一关系网延伸至斋普尔边界之外，与包括孟买、海得拉巴和德里在内的几个主要城市有联系。突袭还揭示了一家度假村、酒店业主、餐饮和装饰服务的网络，允许客户通过现金或银行渠道付款。当局现在正考虑在其他城市进行类似突袭，作为对婚礼和事件行业中不透明交易的全面打击的一部分。