Helix创始人因在比特币中洗钱30亿美元而被判刑

2024-11-16 23:00:20

这篇文章也有西班牙语版。

俄亥俄州的拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）因涉嫌在暗网上运营加密货币混币器Helix，并被指控在2014年至2017年期间处理了价值超过3亿美元的加密代币，上周五被正式判刑。

洗钱案轻判

根据法院文件，哈蒙在2014年至2017年间经营Helix，在此期间代表毒品贩子洗钱高达3亿美元的比特币。在听取案件并听取哈蒙的有罪认罪后，美国地区法官贝里尔·豪威尔判处哈蒙三年监禁。

除了监禁时间外，哈蒙还将接受为期三年的监外执行，向法庭支付高达3.11亿美元，并交出所有被查封的资产，包括加密货币和房地产，总价值至少4亿美元。

俄亥俄州一名男子被判处3年监禁，并被命令放弃超过4亿美元的资产，因为他经营了Helix，一个暗网加密货币“混合器”。@DOJCrimDiv #跟踪资金流向 #IRSCI

IRS刑事调查 (@IRS_CI) 2024年11月15日

Helix是暗网上一家知名的加密混合服务，也是毒品交易者洗钱的首选目的地。根据美国司法部的新闻稿，该混合站点处理了354,468个比特币，约合311,145,854美元，在交易过程中。

记录显示，大部分资金用于暗网毒品市场，部分资金用于华盛顿特区的客户。哈蒙作为运营该服务的费用和佣金，从这些交易中收取一定比例。

目前加密市场市值为2.9万亿美元。图表：TradingViewHarmon确保Helix与Grams（一个暗网搜索引擎）相连，并作为洗钱操作的一部分与大多数暗网市场合作。Harmon使用他的专有API将Helix集成到暗网市场的比特币提现中。

他还定制了应用程序接口，使其更适用于其他市场。2021年8月18日，哈蒙因参与洗钱阴谋罪而认罪。