联合国呼吁东南亚打击未经许可的加密货币交易所

亚洲 比特币 监管

一家未透露名称的实体已经与犯罪组织进行了价值“至少数亿美元”的交易。 最后更新：

2024年10月8日07:44 EDT

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鲁霍拉明·哈克沙纳斯

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Ruholamin Haqshanas是CryptoNews的一名贡献加密货币作家。他是一位拥有四年经验的加密货币和金融记者。Ruholamin曾在几家知名的加密货币…

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2024年10月8日07:44 EDT

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该建议是基于担心，有些与犯罪网络有关的VASP机构正在为欺诈和高风险赌博等非法活动提供交易便利，根据该机构最近发布的一份报告。

未经许可的交易所与毒品走私、网络犯罪有关

该报告指出，一家未具名的实体曾与犯罪组织进行了价值"至少数亿美元"的交易。

这些组织包括参与大规模毒品和人口贩运、网络犯罪和儿童性剥削的团体，以及受到美国外国资产控制办公室 （OFAC） 制裁的实体。

此外，报告提到与朝鲜的拉萨鲁斯集团有关的钱包，这是一个臭名昭著的黑客集团。

“政府认识到这一全球性威胁的严重性、规模和影响，并优先解决这一地区犯罪生态系统的迅速演变问题，变得比以往任何时候都更为重要，”联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)地区代表Masood Karimipour表示。

高风险的虚拟资产服务提供商在#东南亚已成为犯罪行业扩大活动的新途径，而无需问责制。

解决办法？执法部门之间的意识和信息共享增加。👮‍♀️👮‍♂️ #crypto pic.twitter.com/gAyGefsKBk

— 联合国东南亚-太平洋地区司法事务办公室 (@UNODC_SEAP) 2024年10月4日

联合国毒品和犯罪问题办公室的建议超出了对未经许可的VASP进行刑事化的范畴。

该机构还建议加强对有组织犯罪参与各个领域的监测，例如赌场、网络诈骗行动和可能与诈骗活动相关的其他企业。

它还呼吁改进执法机构在处理在线赌博计划和洗钱技术方面的培训，这些计划和技术越来越依赖于像加密货币这样的先进技术。

尽管该地区并非所有的骗局都与加密货币有关，但报告指出，数字货币经常被骗子使用。

这种偏好是由进行快速跨境交易的便利性、关于加密货币运作方式的广泛错误信息以及用户对此的低水平理解所驱使的。

在某些情况下，国际执法合作和资产追缴程序的瓦解加剧了问题。

东南亚网上诈骗日益增多

在线欺诈在东南亚地区显著增长，通常在不显眼的办公楼或赌场综合体内操作。

一份联合国报告估计，在柬埔寨和缅甸约有22万人从事诈骗行为，据报道，许多人在虚假的工作承诺下被欺骗进入这些角色。

该地区一种突出的诈骗手段是“割猪肉”，这是一种类型的浪漫骗局，诈骗分子在网上与受害者建立信任，然后说服他们投资于欺诈平台。

该报告还确定了其他欺诈技术的上升，包括冒充、工作骗局、资产追回计划和钓鱼攻击。

诈骗者还越来越多地利用人工智能和深度伪造等新兴技术来增强其计划的有效性。

此外，钓鱼攻击仍然是加密货币用户面临的重大问题，导致了巨额损失。

仅在九月，据Web3反诈骗平台Scam Sniffer报道，超过10,000人因此类骗局损失了超过$46,000,000。

该平台透露，上个月共有10,805名受害者遭受了各种加密钓鱼骗局，损失总额达到4670万美元。

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