俄罗斯：圣彼得堡警方开始打击“非法加密货币交易所”

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圣彼得堡和其他地方据称“数十个地址”遭到搜查，媒体报道 最后更新：

2024年10月3日23:00 EDT

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蒂姆·阿尔珀

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蒂姆·阿尔珀（Tim Alper）是一位英国记者和专题作家，自2018年以来一直在 Cryptonews.com 工作。他曾为英国广播公司（BBC）、《卫报》和《朝鲜日报》等媒体撰稿。他还工作过…

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2024年10月3日23:00 EDT

为什么信任Cryptonews 拥有十年的加密货币报道经验，Cryptonews提供可靠的权威见解。我们的资深记者和分析师团队将深入的市场知识与区块链技术的实际测试相结合。我们始终保持严格的编辑标准，确保对已经建立的加密货币和新兴项目进行事实准确和公正的报道。我们在行业中的长期存在和对高质量新闻的承诺使Cryptonews成为数字资产充满活力的世界中值得信赖的信息来源。阅读更多关于Cryptonews的内容。 据报道，俄罗斯据称已经展开了对非法加密货币交易所的打击，执法人员在圣彼得堡和其他地方的“数十个地址”进行了突袭。

根据俄罗斯媒体47新闻和78.ru的报道，警察突袭了“14个不同地区”的地址。

据称警方在突袭行动中逮捕或警告了“90多人”。据悉，内政部经济安全司也参与了这次行动。

靠近圣彼得堡的非法加密货币交易所？

涉及的交易所可能是更广泛网络的一部分。它们也可能与洗钱团伙有关。47News解释道:

“警方行动的规模可以通过涉及的组织程度来理解。”

俄罗斯内务部大楼。（来源：Barvenkovsky [CC BY-SA 4.0]）该媒体解释说，“数百名”驻莫斯科的俄罗斯内务部官员、当地警察和刑事侦查部门特工于10月2日凌晨4点会面。

据报道，然后他们开始在当天早上6-7点对地址进行“滚动搜查”。然后警察们“分成几十个小组，之后每个小组的高级成员都收到了装有搜查令的密封包裹，47News报道。

俄罗斯圣彼得堡滨海边疆区Lisiy Nos的鸟瞰图。（来源：Dmitrii Solar/YouTube/Screenshot）## 无法律地位

加密货币交易所在俄罗斯没有法律地位，但政府怀疑许多公司帮助俄罗斯人将资金走私出境。

他们认为公司正在将加密货币用作非法跨境货币转移的汇款工具。

媒体报道称，交易所的幕后主使被控有组织犯罪、非法银行业务和非法流通支付工具相关罪行。

据报道，安全部队正在调查位于圣彼得堡普里莫尔斯基区Lisiy Nos村的一座住宅。

俄罗斯天然气产量在今年前九个月增长了近9%，这使其符合政府的目标，但仍远低于乌克兰入侵之前的水平。

— 彭博市场 (@markets) 2024年10月2日

内政部似乎认为这是“加密换现金”操作的“组织者”的住所。

9月底，莫斯科的部门官员突袭了一家旅行社，他们怀疑该旅行社是一个涉嫌以220万美元的跨境加密交易所为幌子的机构。

两名俄罗斯公民因涉嫌运营十亿 刀/美元 洗钱服务而被起诉

美国司法部查封多个非法加密货币交易所的网站域名。

🔗 > ： pic.twitter.com/SRqOlejCs4

— 刑事司法部 (@DOJCrimDiv) 2024年9月26日

美国司法部官员接管了涉嫌的加密货币交易所域名的控制权。他们还逮捕了两名俄罗斯国籍的人，指控他们涉嫌洗钱相关罪名。

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