俄罗斯央行将研究俄罗斯人的比特币跨境转账

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俄罗斯央行将研究俄罗斯人的跨境比特币转账

俄罗斯银行要求19家信贷和金融机构检查与居民购买加密货币有关的个人跨境转账。这是监管机构在2024年底至2025年初批准的检查计划所证实的。

监管机构打算评估俄罗斯人在国外进行的数字货币交易量,特别是稳定币交易量。

从十月到十二月,商业银行将研究本年度第一至第三季度的交易。类似的调查将在2025年第一季度进行。

在请求的信息中:

  • 转账方式(通过支付系统,有/无账户开立,使用电子货币);
  • 对方收款人/转账人;
  • 收款/付款银行国家代码;
  • 转换货币代码;
  • 操作数量;
  • 转账金额(包括可疑交易)。

在研究中,将有19家银行参与其中,包括亚太银行、Avangard、Ak Bars、BCS银行、库班信贷、MTS银行、Raiffeisenbank、团结、联盟、花旗银行、联合信用和联合传输。

提醒一下,在2024年4月份,有关建立用户的法定货币和加密货币交易之间联系的试点项目的实施已经公布。该项目涉及俄罗斯中央银行、俄罗斯联邦金融监管局和五家大型银行。01928374656574839201

在6月份,俄罗斯联邦总检察长Игорь Краснов表示,通过专门的软件控制俄罗斯人的加密货币的跨境转移。

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