美国扣押与俄罗斯洗钱计划有关的加密域名

美国司法部已经查封了与三个加密交易所有关的域名，这些交易所涉嫌促成了超过8亿美元的非法交易，与俄罗斯洗钱行动有关。

美国当局获得法庭授权，扣押了UAPS，PM2BTC和Cryptex的域名。任何打开这些域名的人将看到政府通知，说明该网站因非法活动而被扣押。

美国司法部于9月26日发布声明，指控两名俄罗斯公民涉嫌从一个遍布全球的网络黑客团伙建立的大规模洗钱计划中骗取数百万美元。

根据未封存的法庭文件，美国司法部指控俄罗斯国民谢尔盖·伊万诺夫（也被称为“Taleon”）为网络犯罪分子提供各种洗钱服务，包括勒索软件团伙和暗网贩毒者。

据称，伊万诺夫创建并运营俄罗斯支付和交易所服务UAPS、PinPays和PM2BTC，以在2013年7月至2024年8月期间处理约115亿美元的数字资产交易，用于洗钱目的。

另一家与洗钱有关的加密 交易所 Cryptex 还被发现进行了价值 140 亿美元的交易，其中 31% 与犯罪活动有关。

美国当局查封了“Cryptex.net”和“Cryptex.one”两个域名。据报道，这些网站向用户提供匿名服务，允许他们注册账号而无需提供了解客户（KYC）合规要求。

与UAPS和PM2BTC类似，Cryptex直接向网络犯罪分子进行宣传。

副总检察长丽莎·莫纳科表示：“与我们的荷兰合作伙伴合作，我们关闭了Cryptex，一家非法的加密交易所，并追回了数百万美元的加密货币。”

俄罗斯国籍的Timur Shakhmametov也被起诉，他是历史上最大的卡盗网站之一Joker’s Stash的运营者，该网站出售盗窃的信用卡和借记卡信息。与Ivanov一样，Shakhmametov据称在各种网络犯罪论坛上宣传Joker’s Stash网站及其盗窃的付款卡详细信息。

据新闻稿称，加密货币区块链分析显示，这些交易所处理的所有追踪到的比特币中约有32%与犯罪活动有关。超过1.58亿比特币涉及欺诈，超过880万美元用于勒索软件支付，约470万美元来自暗网毒品市场。

与美国司法部一起，美国财政部还对伊万诺夫和Cryptex进行了制裁。与此同时，国务院为提供与伊万诺夫或小丑藏身地行动有关的信息[龙头]逮捕涉案人员提供了1100万美元的悬赏。