印度警方调查涉嫌与香港有关的价值1000万卢比的加密货币投资诈骗

印度警方正在调查“Datameer”加密交易应用程序，据称至少有700名当地人被骗走了1000万卢比。

根据一份当地报告，该计划向毫无戒心的投资者承诺高达50%的回报，他们被告知他们的资金正在投资于加密货币。

投资者将资金通过假应用程序转移后，该应用程序关闭，骗子们消失了。在活动期间，骗局成功骗取了超过1000万卢比（约合11.9万美元）的投资者资金。

尽管缺乏坚实的加密货币监管和严苛的税收制度，印度的加密货币需求仍然激增，该国成功地在Chainalysis的2024全球加密货币采用指数中获得了首位。然而，这种对加密货币的不断增长的需求已经为开发者打开了大门，他们正在利用炒作进行欺诈活动。

据悉，Datameer应用程序于2024年4月出现，活跃了五个月，成功吸引了小额和大额投资，警司兼网络犯罪打击组负责人Pankaj Kumar Rasgania指出。

“骗子们通过社交媒体诱骗易受骗的个人，鼓励他们投资某项计划，并承诺在短时间内获得巨额回报，”他补充道。

初步调查表明，该应用程序的肇事者分布在全国各地，一些证据表明在香港存在相关联。 当局目前正在与全国各地警方的网络专家进行协调，并将在调查进展中披露更多信息。

此类骗局引起了人们的担忧，因为它们可能与国际联系有关，特别是与中国地区有关。印度当局之前调查的其他案件中先前出现了类似的联系。

今年三月份，执法局（ED）根据反洗钱法对299个实体提起了诉讼，其中包括中国籍个人。这些实体与一个名为“HPZ代币”的移动应用有关，据称该应用以加密货币挖矿的高回报承诺欺骗投资者。

在另一起案件中，加密货币骗子骗取了印度一名医生超过35,000美元的货物邮寄诈骗。当局发现被盗资金经过多个银行账户转移，被兑换成加密货币，并转移到中国和台湾的账户中。