威斯康星州推出公共追踪器，打击加密货币投资诈骗01928374656574839201

鲁霍拉明·哈克沙纳斯

最后更新：

2024年7月31日，10:36 EDT | 2分钟阅读

威斯康辛州金融机构（DFI）推出了一个公开可访问的投资诈骗追踪器，旨在打击金融和加密诈骗和欺诈。

根据DFI的报告，威斯康星州的居民在2022年1月至2024年6月间成为了大约355万美元的诈骗受害者。

为防止未来损失，新推出的追踪器依赖消费者投诉来编制必要的威胁数据，主要目标是警示公众防范诈骗，并使诈骗者日益难以欺骗更多投资者。

威斯康星追踪器目录中包含22个过去投诉条目

该跟踪器已经记录了22个条目，这些条目来自以往的投诉，其中很多受害者被诱入猪肉加工计划或欺诈性加密货币交易平台。

“通过我们的新的投资诈骗追踪器，结合严格的执法行动，DFI致力于揭露这些无情的捕食者，并保护消费者和投资者，” DFI秘书Cheryll Olson-Collins说。

尽管DFI避免验证投诉人报告的具体细节和损失，但该跟踪器作为一种重要工具，可以警告和保护加密货币投资者免受潜在威胁。

持续更新并可通过公司名称、诈骗类型或关键词进行搜索，该追踪器旨在为个人提供信息，帮助他们做出明智的投资决策。

\u003e 今天@WIS_DFI宣布推出了一个投资诈骗跟踪器，以帮助威斯康星州人发现和避免金融投资诈骗，包括加密货币诈骗。了解更多信息: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

— 威斯康星金融管理局 (@WIS_DFI) 2024年7月30日

奥尔森-科林斯秘书还警告市民，加密货币转账具有不可逆转和不可追踪的特性，并建议不要与不熟悉的在线实体分享资金，也不要允许它们访问银行账户或数字钱包。

通过谨慎行事，避免与承诺加密货币投资不切实际回报的未知方交往，威斯康星州居民可以减少成为加密货币诈骗受害者的风险。

FBI警告加密货币欺诈案件不断上升

三月份，联邦调查局发出了类似的警告，强调利用注册的加密货币货币服务企业遵守实名认证和反洗钱法规的重要性。

当时，联邦调查局表示，与加密货币相关的投资损失从2022年的25.7亿美元上升到了2023年的约39.4亿美元，增长了惊人的53%。

这些损失占该国投资诈骗的最大部分，约占总投资诈骗损失的86%，达到了该年的457亿美元。

FBI强调了受害者陷入加密货币诈骗的令人担忧的趋势，他们被承诺在投资中获得可观的回报所吸引。

“这些诈骗行为旨在诱使目标人群以对其投资获得丰厚回报的承诺为诱饵，”FBI强调道。

值得注意的是，最常见的欺诈方式之一是以色列欺诈，这种欺诈方式针对个人。

在这种计划中，犯罪分子采用虚假的在线身份与受害者建立信任，然后说服他们发送加密货币，然后消失不见。

区块链分析公司Chainalysis报告称，仅仅是浪漫骗局就在2023年涉嫌窃取了至少3.74亿美元的加密货币。

网络钓鱼诈骗也对加密货币用户构成了重大威胁，在2023年，超过324,000名个人成为了此类诈骗的受害者，导致大约2.95亿美元的数字资产损失。

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