乌克兰国家警察逮捕了与加密货币犯罪团伙有关的14名嫌疑人

苏贾·桑达拉拉詹（Sujha Sundararajan）

最后更新：

2024年6月5日07:36 EDT | 阅读 1 分钟

乌克兰国家警察已对一个犯罪呼叫中心环进行了调查，他们向用户承诺可观的加密货币投资，欺诈了用户。

根据当地报道，警方确认诈骗分子利用欺诈性呼叫中心针对乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟公民实施诈骗。

此外，国家警察已拘留了14名嫌疑人，包括涉嫌的组织者。他们还没收了12辆豪车，136台计算机设备，951张SIM卡，455个起始套装，以及总价值为$64,500的大量现金。

两名格鲁吉亚国民组织了乌克兰的加密货币犯罪

根据警方报告，有两名格鲁吉亚公民涉嫌参与组织这个加密圈。据称，这些嫌疑人有涉及犯罪团伙的历史。

此外，据报道，这两名嫌疑人还拉拢了其他12名毫不知情的人参与了非法活动。

官员强调他们正在“积极”调查这一问题，并追踪欺诈的总金额以及涉及的受害者人数。

乌克兰警方还分享了与加密呼叫中心骗局相关的突袭行动的视频镜头。

“一个诈骗电话中心网络的组织者竟然是一个被称为“Hmp”的‘法定盗贼’的亲信人物，”视频描述中写道。

“呼叫中心的员工向来自不同国家的易受骗的公民提供投资加密货币的机会。警方展开了一次特别行动，以消除该犯罪组织的活动并逮捕其成员。”

肇事者巧妙地冒充股票交易所专家，说服个人将个人储蓄投资加密货币。

此外，警方解释说，诈骗者使用“心理战术”说服受害者相信投资的多倍盈利性。乌克兰官员补充说，这导致受害者将资金转入犯罪分子的电子钱包和银行卡。

有趣的是，每个犯罪者都扮演着特定的角色，设计欺诈计划，招募员工，为“业务”提供蓝图，并在彼此之间分享利润。

嫌疑人正在服刑，在接受基辅地区检察官办公室进一步处理之前，当局指出。

与此同时，乌克兰国家银行（NBU）在一月份表示加密货币“不是货币”，并再次确认了其意图监管该领域。

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