中国警方发现$2B USDT地下银行业务

哈维·亨特

最后更新：

2024年5月16日 07：24 EDT |2分钟阅读

中国警方发现了一起价值 19 亿美元的 USDT 地下银行业务，该行为违反了中国的加密货币禁令。

5月15日，成都市公安局在一份新闻稿中宣布侦破一起大型地下银行业务。

这是2022年11月成都市公安局龙泉义区分局发现该行动时开始的调查的高潮。

然而，据指出，该企业始于2021年1月，主要用于向海外走私药品、化妆品和投资资产。

自调查开始以来，当局已在26个省份逮捕了193名嫌疑人，并捣毁了福建和湖南的两个主要地下行动。

该操作的骨干是稳定币泰达币（USDT），用于绕过国家外汇交易所法规，非法促进外汇交易所交易。

利用加密货币使该组织能够在没有干预的情况下开展其非法活动。它给了他们匿名和自由，不受传统支付中介机构的监督。

尽管加密货币禁令，加密货币活动仍在继续

中国政府采取了严格的反加密货币立场，严厉打击加密货币的采用，并通过一系列禁令禁止与加密货币相关的活动。

2021 年，中国禁止加密货币和加密货币交易所。尽管如此，公民已经找到了绕过监管并通过其他方式访问加密资产的方法。

去中心化交易所使中国能够继续交易加密货币。在禁止中心化交易所之后，基于去中心化金融的协议的使用显着增加。

一些人通过使用虚拟专用网络 （VPN） 来掩盖他们的活动并在不被发现的情况下进行交易，从而无视禁令。

通过这些努力，中国的稳定币持有量已位居全球第二。根据 Kyros Ventures 的一份报告，33.3% 的投资者持有多种稳定币。

比特币ETF为中国提供合法加密货币敞口

尽管有加密禁令，但最近的香港现货比特币和以太币交易所交易基金（ETF）为投资者提供了加密资产的合法敞口。

中国AMC首席执行官李一梅表示，这些ETF代表了一个重要的里程碑，使中国大陆投资者更容易获得加密货币投资。

尽管加密货币交易在中国大陆被禁止，但李表示，ETF的正式推出为中国大陆投资者未来“参与这一过程”提供了“新机会”。

事实证明，中国大陆投资者纷纷涌向ETF。由于这一采用，比特币ETF在首周就获得了2.3亿美元的管理资产（资产管理规模（AUM））。

这种指数级增长表明，尽管中国政府实施了限制性规定，但中国仍渴望采用加密货币。

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