美国政府从爱沙尼亚骗子手中转移了价值 9000 万美元的比特币和 ETH

美国凌晨，Arkham Intelligence 报道称，美国政府已经转移了价值超过 9000 万美元的比特币和以太坊，这些比特币和以太坊是之前从参与大规模加密货币欺诈和洗钱计划的两名爱沙尼亚国民手中扣押的。就在臭名昭著的丝绸之路市场相关的约 20 亿美元比特币转移几天后，这一举动引起了加密货币社区的关注。

Arkham Intel 利用其先进的追踪技术注意到，就在两小时前，美国政府公布了多笔涉及被扣押数字资产的交易。其中包括向新发现的比特币地址 (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe) 转移 0.69 比特币 (价值约 45,750 美元) 和另外 374 比特币 (价值约 2,480 万美元)。

此外，价值 1,449 万美元的 218.5 BTC 以及价值 1,521 万美元的 456.7 万 ETH 也被转移到同一地址。就在发稿前几分钟，又有 0.0001 BTC 和 0.5 BTC 被转移到另一个新地址（3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3）。

美国政府 比特币 以太坊 | 来源：Arkham Intel比特币和以太坊地址都是新的，并且之前对 Arkham 来说未知，这表明这是一种战略性整合，而不是立即清算资产。

被扣押的资金来自谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图罗金 (Ivan Turõgin)，这两名爱沙尼亚人于 2022 年 10 月在华盛顿西区大陪审团对其提出 18 项指控后在其祖国被捕。

两人涉嫌通过其合资企业 HashFlare（一家加密货币挖矿服务公司）和 Polybius Bank（一家从未存在过也未向投资者返还承诺的股息的虚拟货币银行）策划了一起 5.75 亿美元的加密货币欺诈案。他们精心策划的计划不仅涉及欺诈性的设备租赁合同，还利用空壳公司洗钱，以购买豪华房地产和汽车。

去年9月，爱沙尼亚政府批准将波塔彭科和图罗金引渡至美国，爱沙尼亚总理卡拉斯当时透露，这一决定是在政府层面做出的。

美国政府今天的交易遵循了丝绸之路比特币转移的先例。值得注意的是，丝绸之路的 2,000 比特币被转移到 Coinbase 钱包，而其余的则转移到 Arkham 确认属于政府的钱包。

这种模式表明美国政府在处理扣押的数字资产时采取了一种激进的方法，在未来采取任何潜在行动之前，重点关注整合。

随着加密货币市场观察到这些发展，比特币的价格保持稳定，徘徊在 66,000 美元以上。涉及的大量资金以及政府对此类资产的处理继续成为加密货币领域投资者和观察者关注的焦点。

与普遍看法相反，值得注意的是，美国政府通常不会在公开市场上出售比特币或以太币。“丝绸之路美国政府硬币 FUD 实际上只是 FUD。政府不会在公共订单簿上猛烈抛售。如果它被出售，要么已经出售，要么将通过场外交易/拍卖出售，”加密货币分析师 Byzantine General 两天前指出。

截至发稿时，BTC 交易价格为 66,311 美元。

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