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😰 C2C出金这3种骗局，我身边的人都中过至少一个
做C2C越久越明白一件事——平台本身不是最大的风险，人才是。
下面3种套路，每一种都有真实的人损失过真金白银，看完帮你长个心眼。
❶ 假冒商家诈骗｜钱转出去，人间蒸发
真实情景：
小王在Gate做C2C有一段时间了，有个固定交易的商家。某天他在某社交平台上看到一个同名账号发广告，说"老用户私我，可以给更高收购价"。小王觉得是老熟人给优惠，就加了对方频道私下交易，把USDT转了过去。
结果——钱没到账，对方账号直接消失注销。
为什么会中？
骗子专门盯着平台知名商家的名字去注册社交账号，再用"更优惠的价格"吸引你离开平台私下交易。一旦出了平台，没有任何托管保护，你的币就等于直接给他了。
🔑 记住：任何要你去平台外交易的，无论多熟、价格多好，都是骗子。
❷ 黑钱入账冻卡｜你没做错任何事，卡照样被冻
真实情景：
老李卖了一笔USDT，钱顺利到账，以为交易结束了。3天后突然收到银行短信：账户已被冻结。去银行一问，才知道是异地公安发来的司法冻结指令——原来打款给他的那个买家，资金来自诈骗案件，公安顺着资金链把他的卡也冻上了。
老李完全不知情，但还是花了一个多月跑银行、跑派出所，提交材料、配合调查，才终于解冻。
为什么会中？
C2C的本质是人对人交易，对手方的钱是不是干净的，你根本没办法提前知道。普通商家没有能力做资金链路筛查，收到黑钱只能🍀 Spring Appointment, Lucky Draw Gifts! Growth Value Issue 1️⃣7️⃣ Spring Lucky Draw Carnival Begins!
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Nexo 就影响美国股票上市的中止调查向保加利亚寻求 30 亿美元的赔偿
鲁霍拉明·哈克沙纳斯
最后更新：
美国东部时间2024年1月24日 06：17 |2分钟阅读
据路透社周三报道，总部位于开曼群岛的Nexo Capital瑞士子公司Nexo AG声称，调查严重损害了其声誉，并导致股东价值大幅损失
该案件已在国际投资争端结算中心（ICSID）注册，该中心是一家总部位于华盛顿的国际仲裁机构，负责处理全球投资者与国家之间的争议。
虽然ICSID已经承认了此案的登记，但ICSID发言人尚未确认有关要求的损害赔偿或其他方面的具体细节。
保加利亚财政部确认收到ICSID的仲裁请求，并表示将由专门处理此类事项的部门间委员会进行审查，该委员会将提出后续步骤。
但是，该部强调，收到请求不应被视为承认索赔或接受仲裁管辖权。
保加利亚检察官办公室也被列为该案的被告，但尚未回应置评请求。
保加利亚于 2023 年 1 月开始对 Nexo 进行调查
2023 年 1 月，保加利亚检察官对 Nexo AG 展开调查，在索非亚进行突袭，并指控该公司创始人犯有各种罪行，包括参与有组织犯罪集团进行洗钱、税务欺诈和计算机欺诈。镇压导致大量资金从该平台撤出。
今天早上早些时候遭到突袭的 > Nexo 目前正受到提款的打击
然而，由于缺乏犯罪活动的证据，该案于上个月被撤销，检察官称保加利亚缺乏加密资产服务的法律框架。
由保加利亚前立法者安东尼·特伦切夫（Antoni Trenchev）共同创立的Nexo一直否认有任何不当行为，并声称调查是出于政治动机。
据当地通讯社BTA报道，检察官驳斥了这一指控
虽然包括美国在内的全球监管机构加大了打击加密行业非法活动的力度，但加密公司因调查失败而向一个国家寻求赔偿的情况相对较少。
ICSID此前曾向巴基斯坦、厄瓜多尔和委内瑞拉等国家发出命令，要求其向卷入类似纠纷的公司支付巨额赔偿金。
在本月早些时候接受路透社采访时，特伦切夫拒绝透露参与计划上市的银行或与之进行赞助讨论的欧洲足球俱乐部。
Nexo等加密货币贷方是加密世界中的银行同行，为客户提供他们存入平台上的加密货币的利息。
Nexo成立于2018年，去年停止了在美国的业务和服务，并同意支付4500万美元，以解决美国证券交易委员会和州监管机构因未能注册其加密资产借贷产品而提出的指控。
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