Nexo 就流产调查向保加利亚当局寻求 30 亿美元

加密货币贷款机构Nexo要求保加利亚当局赔偿30亿美元。

据路透社报道，Nexo希望追回30亿美元，因为一项停滞不前的刑事调查破坏了其在美国股市上市和足球赞助协议的计划。

Nexo 代表还声称，调查损害了公司的声誉并破坏了股东价值。这在提交给世界银行国际投资争端结算中心（ICSID）的一份文件中有所说明。

2023 年 1 月对 Nexo 办公室进行了搜查。检察官指控该平台在 2018 年至 2023 年 1 月期间洗钱、税务犯罪和计算机欺诈。该公司管理层强烈否认所有洗钱和其他犯罪的指控。

2023 年 12 月，保加利亚检察官办公室结束了针对加密货币信贷服务 Nexo 的刑事案件——调查人员无法找到洗钱、逃税和其他犯罪的证据。

1月中旬。2023年，美国证券交易委员会（证券交易委员会）还对该平台在该国未注册的服务处以4500万美元的罚款。据监管机构称，Nexo 于 2020 年 6 月开始向美国投资者提供加密货币存款服务。

贷款人的代表与证券交易委员会达成协议。现在，该网站被禁止在美国提供许可服务。