欧盟通过临时反洗钱协议收紧加密货币法规

冯宏基

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美国东部时间2024年1月18日 01：01 |1分钟阅读

欧盟标志欧盟已暂时同意专门针对加密行业的新反洗钱（反洗钱）法规。

根据欧洲理事会发布的新闻稿，理事会和议会达成的临时协议侧重于加强措施，以保护欧盟公民及其金融免受洗钱和恐怖主义融资活动的影响。

新协议针对加密货币行业

新的反洗钱法规扩展到“大多数加密行业”，要求所有加密资产服务提供商（CASP）对其客户进行尽职调查。这包括验证有关其客户的事实和信息以及报告任何可疑活动。

“根据协议，CASP在进行金额为1000欧元或以上的交易时，将需要采取客户尽职调查措施，”该委员会表示。“它增加了降低与自托管钱包交易相关的风险的措施。”

商定的措施包括加强尽职调查要求，专门针对涉及跨境代理关系的加密资产服务提供商。这是一项有针对性的努力，旨在加强监督和提高国际加密交易的安全性。

消委会表示：「当信贷及金融机构与非常富有（高净值人士）的业务关系涉及处理大量资产时，信贷及金融机构会采取加强尽职调查措施。」

加强欧盟打击金融犯罪

该协议的下一步包括最终确定商定的文本。然后，这些将提交给欧盟常驻代表委员会和欧洲议会的代表，供其批准。

批准后，理事会和议会将需要正式通过这些措施。一旦通过，它们将在欧盟的官方公报上公布，随后生效。

“这项协议是欧盟新的反洗钱措施的重要组成部分，”比利时财政部长Vincent Van Peteghem说。“它将改善国家打击洗钱和恐怖主义融资的组织和合作方式。

“这将确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子没有空间通过金融手段使其收益合法化，”Van Peteghem说。

2023 年 3 月，来自经济和货币事务以及公民自由、司法和内政事务委员会的欧洲议会 （MEP） 成员批准了更严格的打击恐怖主义融资 （CFT） 的反洗钱措施。