欧洲银行管理局发布额外的加密准则

欧盟已将其反洗钱（反洗钱）和反恐融资（CTF）指南扩展到包括加密服务提供商

在 1 月 16 日的新闻稿中，欧洲银行管理局解决了保护该地区抵御加密行业金融犯罪的需求。

欧盟主要银行监管机构欧洲银行管理局 （EBA） 更新了该指南，专门帮助加密资产服务提供商 （CASP） 识别和减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的风险。

根据金融监管机构的说法，此类风险源于对客户的威胁，这些产品的交付渠道，以及加密业务的地理位置和欧盟保护消费者的需要。

新措施中的关键是要求加密公司加强其打击犯罪工具，可能整合区块链分析，以更有效地监控和报告可疑活动。

EBA强调，这些修正案对于欧盟打击金融犯罪的持续努力至关重要。 通过为整个联盟的加密公司建立一个统一的框架，该机构寻求创建一种更强大和一致的方法来降低加密行业内的洗钱和恐怖主义融资风险。

该指南建议加密公司对与匿名增强功能、自托管钱包、去中心化平台和促进此类服务之间传输的产品相关的潜在风险保持警惕。

这种扩大的风险评估范围反映了加密行业的多样性和创新性所带来的独特挑战。 在相关发展中，欧盟监管机构一直在积极调查银行对加密货币的风险敞口，这表明监管将更广泛地关注传统金融和数字金融的交叉点。