积极改革：立陶宛打算在MiCA推出之前完善加密货币格局

上次更新时间：2024 年 1 月 10 日 20：03（美国东部时间） . 4分钟阅读

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为了在《欧洲加密货币市场监管》（MiCA）开始实施之前管理新出现的风险，立陶宛打算加强其国家加密货币监管。 我们与Gofaizen&Sherle的法律专家讨论了关键点和后果，他们专门研究立陶宛和欧盟的金融科技法律和加密许可证，Vladimiras Kokorevas和Mihhail Sherle。

MiCA规则允许欧盟成员国决定是否对已经在其管辖范围内提供加密资产服务的实体适用过渡期（即从2024年12月30日至2026年7月1日或更短的时期），在此期间，这些实体可以在没有MiCA许可证的情况下继续其业务活动。 立陶宛已经被公认为金融科技界最具吸引力的加密货币司法管辖区，其财政部提议积极主动，不利用MiCA对加密资产服务提供商的过渡期。 目前正在与其他机构和利益攸关方讨论以立法草案形式提出的这项提案。

这篇文章略微后退了对 MiCA 的讨论，探讨了在立陶宛应用 MiCA 之前作为“中间”风险管理措施的拟议变化将如何影响该国的加密业务，并概述了为这些业务做准备的步骤。 让我们首先深入研究 2024 年的预期变化。

2023年11月29日，立陶宛共和国政府批准了《防止洗钱和恐怖主义融资法草案》（反洗钱法草案）以及其他八项相关法律草案。 除其他事项外，这些措施旨在加强对防止洗钱和恐怖主义融资的监督和监管。

《反洗钱法》草案中影响加密行业的主要拟议修正案包括：

• 存入授权资本： 从 2024 年 5 月 1 日起，构成公司法定资本的资金（最低 125,000 欧元）必须存入在立陶宛设有分支机构的立陶宛信贷机构或欧盟信贷机构的账户
• 股本义务： 从 2024 年 5 月 1 日起，加密货币企业必须始终保持 125,000 欧元的最低股本。 现有企业必须在 2024 年 5 月 31 日之前向金融犯罪调查局报告遵守此要求的情况，否则将面临失去在立陶宛经营的权利的风险。
• 制裁和禁令： 从 2024 年 1 月 1 日起，金融犯罪调查局有权对加密实体实施新的制裁——暂时或永久禁止针对某些违规行为的加密活动。
• 职能委托： 将身份识别活动委托给其他实体的新要求将于 2024 年 5 月 1 日起生效。

《反洗钱法》草案和相关法律已提交议会。 2023 年 12 月 14 日，议会决定启动审议程序，任命相关牵头委员会进行审查，并将审议安排在议会会议上进行。

议会计划在春季会议期间审议所有法律草案，春季会议通常从3月10日持续到6月30日。 由于会议的会期和为这些变化做准备的需要，生效日期可能会发生变化，某些条款可能会根据委员会和议会的考虑而改变。

这些拟议的变化旨在加强对立陶宛加密行业的监管和当前监督。 在接下来的六个月里，立陶宛的加密资产提供商应密切关注反洗钱法修正案通过的过程和结果，并制定行动计划以应对已批准的变化，包括关注员工适应。 这意味着 2024 年的招聘和教育成本将增加，这可能会导致加密行业的高素质专业人士社区

建立一个反洗钱部门来处理整个运营过程中的合规事务至关重要。 加密业务的成功依赖于稳健的操作程序和具有足够专业知识、技能和知识的员工。 与往年一样，到2024年，反洗钱官员的需求量将很大。 在日常商业生活中，实施制裁预防和个人数据政策也至关重要。

由于大多数立陶宛信贷机构由于其风险偏好和容忍度，目前不向加密企业提供金融服务，因此，如果有关授权资本形成的拟议规则获得批准，实施这些规则可能具有挑战性。 应该指出的是，现行法规允许与电子货币机构形成资本，包括在立陶宛没有分支机构的欧盟信贷机构。 此外，现行法规还允许从非资产（例如知识产权、加密资产）中形成资本。

商业是一个瞬息万变的领域，尤其是在加密市场。 立陶宛的加密货币企业应准备好接受反洗钱法修正案以及随后实施MiCA将引入的变化，以加强其地位并为欧盟的新金融业做出贡献。

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