台湾加密货币交易所ACE创始人，员工因欺诈指控被捕

上次更新时间：2024 年 1 月 5 日 03：49（美国东部时间） . 1分钟阅读

披露：加密货币是一种高风险资产类别。 本文仅供参考，不构成投资建议。 使用本网站，即表示您同意我们的条款和条件。 我们可能会在我们的内容中使用附属链接，并获得佣金。资料来源：Pixabay台湾领先的加密货币交易所ACE及其策划者被指控围绕投机性代币上市做出虚假声明，以欺骗投资者。

当地警方周三进行了多次突袭，逮捕了ACE创始人David Pan和同谋林楠。 在各个城市的15个地点，共有14名员工被捕。

据当地新闻报道，新北市刑警大队调查了这起欺诈案，并查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的加密资产。

根据指控，Pan 和 Lin 以及他们的团队利用社交媒体平台推广与包括 MOCT 在内的“毫无价值”的加密货币相关的虚假产品。

“警方表示，林楠和潘楠在过去三年中合作，利用虚假广告欺骗了100多名投资者投资毫无价值的虚拟货币，”报告写道。

据称，欺诈者围绕这些投机资产制造了对错过的恐惧（FOMO），承诺快速致富。 ACE交易所声称数字资产是最新的技术，并吹嘘一些加密货币在未来非常看涨。

报告补充说，薪酬很高，运营由专业团队领导。

警方已根据《刑法》、《防止洗钱法》和《银行法》立案。 然而，林和潘在调查期间没有与警方合作，并否认了对他们的指控。

ACE的网站回应了这些指控和媒体报道，称没有一名员工参与此案。

“ACE员工作为证人全力配合检察官的调查。 有媒体报道称，我们公司的员工参与了此案，这不是真的，“ACE交易所总裁王晨欢指出。

在周五的另一次更新中，ACE宣布从周一开始将MOCT / TWD交易对退市。 该交易所保证，所有挂单将在退市后自动删除。

“关于涉及具体项目方的纠纷和违规行为，ACE全力配合调查，未对ACE的运营产生任何影响。”

它证实，媒体对ACE的报道是由于2019年上市的一些货币参与了非法活动。