巴西对与$500 百万洗钱计划相关的加密金字塔展开大规模打击

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巴西联邦当局发起了一项全面的执法行动，旨在拆除一个被指控通过加密货币金字塔结构洗钱数十亿的大型犯罪网络。

该行动被命名为“克里普托洗钱行动”，调查目标是一个涉嫌与Glaidson Acácio dos Santos有关联的团伙，他被广泛称为“比特币法老”，此前曾与崩溃的GAS咨询公司计划有关联。联邦警察表示，该网络利用加密交易和空壳公司大规模转移和隐藏非法资金。

搜查遍及巴西和欧洲

作为行动的一部分，调查人员执行了24项搜查令，并发出了九项预防性逮捕令。当局确认已拘留八名嫌疑人，其中六人在巴西联邦区被捕，另外两人在西班牙，突显出该计划的国际影响力。

调查显示，该网络在GAS咨询公司曝光后仍然活跃，调整其结构以继续在表面上进行合法投资活动。

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数万受害者受到影响

据警方估计，该计划可能已影响巴西至少62,000名受害者。调查人员相信该团伙产生了$404 百万雷亚尔的非法利润，同时在一段时间内洗钱的资金量远远超过这个数字。

作为回应，一家联邦法院授权冻结高达$685 百万雷亚尔的资产，包括高端房地产、农场和商业物业。当局表示，这些资产被用来掩盖非法收益的来源，并将其融入正规经济。

复杂的洗钱结构

调查人员指控该组织依赖空壳公司和类似投资基金的实体，旨在模仿受监管的基金。这一结构据称允许该团伙将资金流入加密资产，跨境转移价值，并模糊交易轨迹。

被调查者可能面临金融诈骗、洗钱和参与有组织犯罪团伙的指控，具体取决于司法程序的结果。

克里普托洗钱行动标志着巴西在打击加密货币支持的金融犯罪方面的一项重大执法行动，凸显出对融合数字资产与传统欺诈机制的计划日益增强的审查。