专家评估了俄罗斯非法加密货币交易的惩罚 - ForkLog：加密货币，人工智能，奇点，未来

# 专家评估了俄罗斯非法加密货币交易的处罚措施

政府立法委员会批准了涉及对非法加密货币交易追究刑事责任的条款。 《俄罗斯新闻》报道了这一消息

ForkLog 与专家讨论了这些措施将首先影响谁，交易所面临哪些风险，以及新的监管模式是否能取代现有的“灰色”市场。

背景

俄罗斯刑法中建议新增第171.7条——关于非法组织数字货币流通的条款。该条款对未注册或未获得俄罗斯央行许可的数字货币流通组织行为进行追责。

首次提出新措施的是央行副行长弗拉基米尔·奇斯丘欣

处罚将取决于造成的损失金额。基本处罚包括最高罚款30万卢布、强制劳动或最长四年监禁

在具有加重情节的情况下，包括团伙作案或金额特别巨大，刑期可延长至七年，罚款最高可达100万卢布。

被视为重大损失的金额为350万卢布以上，特别巨大损失为1350万卢布以上。

修正案将成为《数字货币与数字权利法案》的一部分，该法案可能于2026年7月1日生效。

谁将受到惩罚

“PLAN B”法律部门负责人奥尔加·扎哈罗娃强调，惩罚对象不是一次性兑换加密货币的普通用户。

非法流通被理解为组织虚拟货币流通的行为，包括：

• 提供加密货币账户管理和交易服务；
• 其他任何组织其流通的服务——如果使用俄罗斯基础设施。

扎哈罗娃解释，风险不仅存在于交易所，还包括任何协助交易或提供基础设施的服务。即使是外国公司，只要使用俄罗斯银行账户、电子货币或国家支付系统元素，也会受到影响。

交易所面临的主要风险

法律事务所Cartesius的创始人伊格纳特·利胡诺夫认为，市场的关键问题不在于刑事责任本身，而在于多容易接近这一责任。

他指出350万卢布的门槛。对于加密市场来说，这个金额相对较小。

“就是说，如果交易所购买了大约40,000 USDT或50,000 USDT（被视为加密货币），进行交易后以更高价格卖出，赚取1%的利润，那么它已经超过了350万卢布的门槛，触及了第一类犯罪的部分要素。” — 专家解释

这意味着，即使是标准操作也可能在形式上被归入刑事案件。

利胡诺夫还指出了一个额外风险，即将活动归类为团伙作案。根据他的说法，几乎所有交易所都是小型组织：有运营者、经理、负责人，有时还有快递员。

在这种配置下，业务可能会涉及更严重的犯罪构成，可能面临更长的刑期。

这些措施的必要性

专家普遍认为，这些措施不是一次性惩罚行动，而是试图将加密市场纳入受监管的框架。

GMT Legal法律事务所的创始人安德烈·图加林指出，新一轮立法的核心任务是规范数字货币流通的组织者。主要是加密货币交易所，尽管参与者范围更广。

“在俄罗斯，灰色地带最终将变成合法和非法两个阶段。在这方面不会有中间状态。新法律将赋予获得合法身份的可能性，以便在俄罗斯联邦开始组织加密货币流通活动。” — 他说

利胡诺夫也表达了类似观点。他表示，刑事责任并非突然出现，而是与许可法规的立法同步推进。现在，制裁也成为了下一步。

“这是一个完全合理、清晰、符合逻辑的发展链条，当我们谈论某个市场的监管开始时。” — 受访者强调

扎哈罗娃还将修正案与未来的《数字货币与数字权利法》联系起来。这些措施，以及之前在行政违法行为条例中提出的关于加密货币交易和非法挖矿的修正，旨在确保遵守新基础法律制定的规则。

法律市场能否取代现有市场

利胡诺夫认为，最“有趣”的问题是，许可制度启动后，现有市场会如何变化。

他提到框架性立法草案和央行代表的评论，显示监管机构希望通过数字存管、经纪人、运营商和持牌加密货币交易所来构建未来模型。

然而，在许多关键方面仍不清楚。例如，合法参与者是否能使用USDT——目前流通中的主要资产。

此外，还在讨论一些限制措施：

• 可能放弃现金交易；
• 对非合格投资者的限制。

专家表示，如果实施这些限制，合法市场可能会变得过于狭窄，无法满足企业的实际需求。

利胡诺夫举了一个实际例子：在有限额和限制下，用户可能根本无法购买到满足外贸等交易需求的加密货币。

“将会出现两个平行的市场，一个是目前的市场，另一个是持牌市场。” — 他总结道