巴西对与$500 百万洗钱计划相关的加密金字塔展开大规模打击

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巴西联邦当局已启动一项全面的执法行动，旨在瓦解一个庞大的犯罪网络。该网络被指控通过一种基于加密货币的金字塔式结构洗钱，涉及数十亿美元。

该行动被称为“Kryptolaundry行动”。调查对象据称与Glaidson Acácio dos Santos有关，后者广为人知为“比特币法老”，此人此前曾与已倒闭的GAS Consultoria计划有关。联邦警察表示，该网络使用加密货币交易和壳牌公司，以大规模方式转移并掩盖非法资金。

执法突袭覆盖巴西与欧洲

作为行动的一部分，调查人员执行了24份搜查令，并发出9项预防性逮捕令。有关部门确认，有8名嫌疑人被带走羁押，其中6人在巴西联邦直辖区被逮捕，另有2人在西班牙被捕，这凸显了该案据称计划的国际影响力。

调查显示，该网络在GAS Consultoria最初被曝光之后仍持续运作，调整其结构以便在“合法投资活动”的外观下继续经营。

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受影响的受害者或达数万人

据警方估计，该计划可能已影响巴西至少62,000名受害者。调查人员认为，该团伙通过非法手段获得了4.04亿雷亚尔（R$）的利润，同时在一段时间内洗白了更大规模的资金。

为应对这一情况，一家联邦法院授权冻结最高6.85亿雷亚尔（R$）的资产，其中包括高端房地产、农场和商业物业。有关当局表示，这些资产被用来掩盖非法所得的来源，并将其纳入正规经济体系。

复杂的洗钱结构

调查人员指称，该组织依赖壳牌公司和投资风格的实体，旨在类似于受监管的基金。该结构据称使该团伙能够将资金导入加密资产、在跨境范围内转移价值，并掩盖交易踪迹。

被调查人员可能面临与金融诈骗、洗钱以及参与有组织犯罪团伙相关的指控，具体取决于司法程序的结果。

Kryptolaundry行动是巴西针对加密货币驱动的金融犯罪所开展的最重要执法行动之一，凸显了对将数字资产与传统诈骗手段相结合的计划日益加剧的审查。